FORMALIZACIÓN CASO PENTA-KRADIARIO
Tras la larga jornada de
formalización de cuatro días del caso Penta,
el juez Juan Manuel Esobar, titular del Octavo Juzgado de Garantía de
Santiago, resolvió hoy sábado como medida cautelar prisión preventiva
para Alberto Délano y Carlos Eugenio
Lavín (sostenedores del Grupo Penta), el ex gerente del holding Hugo Bravo, el
gerente de contabilidad Marcos Castro,
el ex subsecretario de Minería de Piñera, Pablo Wagner e Iván Álvarez (SII).
MEDIDAS CAUTELARES:
DÉLANO, LAVÍN, BRAVO Y
WAGNER DEBEN IR A PRISIÓN PREVENTIVA
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| Cárcel para Carlos Eugenio Lavín y Alberto Délano |
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| Hugo Bravo a la cárcel |
El magistrado también determinó firma y
arraigo nacional para el asesor del holding, Carlos Bombal, y para el
representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros, Samuel Irarrázaval.
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| Cárcel para Pablo Wagner |
El juez Escobar dio un golpe al aplicar la
prisión preventiva también en los casos de Hugo Bravo y Marcos Castro, ex
gerentes de Penta, para quienes la Fiscalía había solicitado sólo arresto
domiciliario por su colaboración con el caso.
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| Cárcel para Iván Alvarez |
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| Marcos Castro a la cárcel |
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Según Escobar, tanto en el caso de Bravo como de Castro, la
libertad de ambos es peligrosa para la libertad de la sociedad, de acuerdo al
espíritu de la norma legal dado el carácter de los delitos que se le imputan y
su reiteración, entre otros.
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Para ambos, fue el Consejo de Defensa del Estado (CDE) quien
solicitó su prisión preventiva, una medida más gravosa que el arresto
domiciliario total y arraigo nacional que pidió el Ministerio Público.
El magistrado resaltó que en esta etapa procesal no se
requieren pruebas, sino meros antecedentes previos. Y, de acuerdo a los datos
expuestos por el Ministerio Público, concluyó que "hay presunciones
fundadas que los imputados han sido autores de los delitos".
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Así, en su intervención, el magistrado puso en relieve la
delicada situación en que se encuentran los dueños de Penta, Délano y Lavín.
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En este punto, el magistrado fue claro en señalar que
disiente con las defensas de los empresarios en que la conducta de sus defendidos
se enmarcan como mera infracción y se deben zanjar sólo con pena pecuniaria.
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Ambos enfrentan cargos por soborno y delitos tributarios, en
carácter de reiterado, recordó Escobar, y arriesgan aplicarse hasta 15 años de
prisión en el peor escenario y no podrían ser merecedores de penas
sustitutivas.
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Asimismo, en su exposición, el juez desestimó la petición
del abogado Alejandro Peña, de calificar el caso como una asociación ilícita,
como lo describió el ex fiscal querellante en representación del empresario
Jorge Charbin en su exposición.
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En el caso de los funcionarios o ex funcionarios del
Servicio de Impuestos Internos, el juez tuvo una resolución distinta: para Iván
Álvarez ratificó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía. En cambio, para
Juan Martínez, el magistrado rechazó la prisión preventiva, por no cumplir los
requisitos del Código Penal.
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En tanto, ratificó las cautelares para Carlos Bombal (ex
senador UDI y asesor Penta) y Samuel Irarrázaval Larraín (gerente de Penta) de
firma semanal y arraigo nacional para ambos. También confirmó el
arresto domiciliario total y arraigo nacional para Manuel Antonio Tocornal
Blackburn, ex gerente de Penta.
Penal Capitán Yáber
Los seis imputados que
recibieron hoy prisión preventiva ingresarán este mismo sábado a la prisión Capitán Yáber,
que tiene capacidad para unos treinta reclusos y que hasta esta mañana había
sólo siete internos por otros procesos. Es un recinto ubicado a un costado del
Centro de Justicia que carece de luz natural y posee un baño común.
Penal Capitán Yáber
Los seis imputados que
recibieron hoy prisión preventiva ingresarán este mismo sábado a la prisión Capitán Yáber,
que tiene capacidad para unos treinta reclusos y que hasta esta mañana había
sólo siete internos por otros procesos. Es un recinto ubicado a un costado del
Centro de Justicia que carece de luz natural y posee un baño común.
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Los siete reclusos fueron reacomodados para dejar más
espacio a los nuevos seis ocupantes por el caso Penta. Los internos tienen como
custodia a un solo gendarme y fueron reubicados para compartir espacio de dos
personas por celda. Cada una de ellas cuenta con un camarote.
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La institución también dispuso de un asistente social y un
sicólogo que puedan entregar asistencia a los posibles nuevos reos.
Los Diez Imputados
Alberto Délano- (Foto arriba)- Fundador y socio de Empresas Penta - Se le imputan delitos tributarios y soborno - Se le acusa utilizar boletas de honorarios falsas de sus cónyuges, para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta. Esta maniobra también tendría como objeto financiar campañas políticas.
Carlos Eugenio Lavín -(Foto arriba) - Igual que el imputado anterior, fundador y socio de Empresas Penta - Se le imputan delitos tributarios y soborno - Se le acusa utilizar boletas de honorarios falsas de sus cónyuges, para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta. Esta maniobra también tendría como objeto financiar campañas políticas.
Carlos Eugenio Lavín -(Foto arriba) - Igual que el imputado anterior, fundador y socio de Empresas Penta - Se le imputan delitos tributarios y soborno - Se le acusa utilizar boletas de honorarios falsas de sus cónyuges, para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta. Esta maniobra también tendría como objeto financiar campañas políticas.
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Manuel Antonio Tocornal - Gerente general corporativo de Empresas Penta. Se le imputan delitos tributarios. Declaró que el "servicio profesional que prestó Andrés Velasco a Penta fue solo un almuerzo con Délano y Lavín. Actividad por la que, el entonces candidato, cobró $20 millones, días antes de las elecciones primarias.
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Pablo Wagner San Martín - Subsecretario de Minería de Sebastián Piñera, ex militante UDI. Se le imputa cohecho y lavado de activos. Habría recibido unos $42 millones de Penta, mientras ejercía como subsecretario. Además, su cuñada habría emitido una boleta a SQM, con el fin de financiar la campaña senatorial de Joaquín Lavín. Se le acusa utilizar boletas de honorarios falsas de sus cónyuges, para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta. Esta maniobra también tendría como objeto financiar campañas políticas.
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Samuel Irarrázaval Larraín - Representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros, Se le imputan delitos tributarios. Se le acusa de facilitar la entrega de boletas de honorarios falsas a la empresa que representa, ligada a Penta, por trabajos que no se realizaron. Es yerno de Carlos Alberto Délano.
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Carlos Bombal - Ex senador UDI y actual asesor de Penta. Se le imputan delitos tributarios En su declaración a Fiscalía reconoció haber gestionado aportes irregulares al actual ministro Alberto Undurraga y al ex candidato a diputado UDI, Fernando Herman.
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Hugo Bravo López -(Foto arriba)- Ex director y gerente de Empresas Penta. Se le imputan delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Fue quien reveló "la maquinaria" de sus superiores, Délano y Lavín, para defraudar al fisco y quien mencionó a gran parte de los políticos involucrados en los aportes irregulares.
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Iván Álvarez Díaz (Foto arriba)- Ex fiscalizador del SII. Se le imputan delitos tributarios, cohecho y lavado de activos. Es el artífice del truco con el que decenas de contribuyentes recibieron devoluciones de impuestos fraudulentas: el caso Fraude al Fut. Entre los "beneficiados" estaba el director de Penta, Hugo Bravo, empresa con la que tenía cercanía.
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Marcos Castro Sanguinetti - (Foto arriba) Gerente de Contabilidad de Empresas Penta. Se le imputan delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Según la investigación, sería el encargado de operacionalizar los movimientos de Hugo Bravo, incluidos los aportes irregulares a campañas políticas.
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Juan Martínez Céspedes - Ex fiscalizador del SII- Se le imputa el delito de cohecho Aliado de Iván Álvarez en la red del Fraude al FUT. También era cercano a Penta e incluso habría realizado auditorías al holding. Hugo Bravo y Marcos Castro admitieron conocerlo.
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