DAMNIFICADOS EN TODO EL MUNDO
EL "TSUNAMI" DE LOS
PANAMÁ PAPERS
Por el Equipo de Kradiario
La renuncia este martes del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, luego de las manifestaciones de los últimos días en la capital de la que es una sociedad muy politizada desde el estallido financiero de 2008. Esta es la primera renuncia importante desde que se conocieron las filtraciones el último fin de semana y el lunes, tras verse vinculado al escándalo de los Panamá Papers.
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Este verdadero "tsunami" incluye infiltraciones de 11 millones de documentos muestran cómo los ricos y poderosos usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.
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La decisión islandesa fue anunciada por el ministro de Agricultura y Pesca de Islandia, Sigurour Jóhannsson, a la cadena estatal RUV.
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La filtración, de la empresa panameña Mossack Fonseca, mostró que Sigmundur Gunnlaugsson utilizó una sociedad offshore, Wintris, y junto con su mujer, Anna Sigurlaug, fue acusado de esconder en 2007 millones de dólares de inversiones en los bancos de su país. Pero él dice que no violó ninguna ley y que su esposa no se benefició financieramente.
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Tras conocerse la filtración, el lunes tuvo lugar una manifestación en la capital del país, Reykjavík, para pedir su renuncia. El gran error de Gunnlaugsson fue no haber declarado un interés en la compañía cuando asumió como parlamentario en 2009.
En 2013 Gunnlaugsson asumió como primer ministro y ha estado vinculado en las negociaciones relacionadas con los bancos, lo cual podría afectar el valor de los bonos que son propiedad de Wintris.
En 2013 Gunnlaugsson asumió como primer ministro y ha estado vinculado en las negociaciones relacionadas con los bancos, lo cual podría afectar el valor de los bonos que son propiedad de Wintris.
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Gunnlaugsson había pedido previamente el lunes al presidente de Islandia Olafur Ragnar Grimsson que disolviera el parlamento, pero su petición fue denegada. Grimsson dijo que quería hablar primero con los partidos políticos. "No creo que sea normal que el primer ministro solo…tenga la autoridad de disolver el parlamento sin que la mayoría del parlamento esté satisfecha con la decisión", dijo el presidente.
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Tras negarse a renunciar el lunes, el primer ministro recibió una creciente presión también desde su coalición de gobierno. y se vio obligado a dejar el cargo este martes convirtiéndose en la primera víctima real de los Panama Papers.
Todo el mundo ha sido tocado
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Pero este descubrimiento no afecta solo al norte de Europa, sino se extiende desde Argentina a Ucrania, de Islandia a China y de Arabia Saudita a Reino Unido.
Según el director regional para América Latina de la Unidad de Inteligencia del semanario The Economist, Benat Bilbao, el impacto político global de este escándalo dependerá de la investigación y la solidez institucional de los países.
"Va a variar. Es posible que no haya muchas renuncias, pero socavará los partidos políticos tradicionales y su impacto puede ser no solo directo sino también indirecto, influyendo, por ejemplo, en el referendo en Reino Unido en junio sobre si sigue o no en la Unión Europea", indicó a BBC Mundo.
Opacidad política y financiera
En China los documentos salpican a un cuñado del presidente Xi Jinping y a la hija del ex primer ministro Li Peng. Desde que asumió la presidencia en 2013, el mandatario lanzó una fuerte campaña contra la corrupción, pero la primera reacción oficial a las revelaciones ha sido negar "acusaciones sin fundamento" y borrar toda mención del tema de las redes sociales.
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En Rusia, el chelista Sergei Roldugin, amigo del presidente Vladimir Putin, que había declarado hace dos años que era un humilde músico que tenía "un departamento, un coche y una dacha (casa de campo)", añadió que con los papeles de Panamá cuatro compañías offshore (extraterritoriales) por las que, siempre según la filtración, circulan millones de rublos de la clase dirigente rusa.
El gobierno indicó que nada de eso toca al presidente Vladimir Putin y que se trata de una conspiración internacional.
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Por su parte, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, negó haber cometido un delito con la creación de una compañía en un paraíso fiscal por intermedio de la firma panameña Mossack Fonseca, pero la oposición ha pedido abrir un juicio político para su destitución.
En peligro están también el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, y el presidente de Emiratos Arabes Unidos, Jalifa bin Zayed al Nahayan, por sus cuentas en las Islas Vírgenes Británicas.
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En el caso del presidente, se trataba de unas 30 compañías que manejaban US$1.700 millones de activos inmobiliarios en Reino Unido, mientras que el rey tenía una inclinación similar por este paraíso fiscal y las propiedades londinenses, pero por un monto mucho más modesto: unos US$55 millones.
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"No pasará mucho en Arabia Saudita o Rusia, y habrá que ver con Ucrania donde la presunta involucración del presidente Poroshenko podría minar su capacidad de acción en un momento de transición política y económica", señaló Bilbao según la BBC.
"En China, el panorama es más complejo. Las redes sociales representan hoy una voz de la opinión pública y la campaña contra la corrupción es muy importante para el gobierno de Xi Jinping en términos de legitimidad. De modo que es muy probable que haya un impacto político".
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En países con una sólida dinámica institucional y altos códigos éticos se trata no solo del "ser" sino también del "parecer".
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En Reino Unido, Ian Cameron, difunto padre del primer ministro David Cameron, tenía un fondo offshore que no pagó impuestos gracias a las labores de un pequeño ejército de residentes en las Bahamas, que incluía, según los Panamá Papers, a un obispo.
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Ante las revelaciones, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn exigió una investigación independiente en los vínculos de David Cameron y su familia con los paraísos fiscales.
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Cuando la cadena Sky le preguntó a Cameron si él o su familia se habían beneficiado en el pasado de Blairmore, el fondo offshore de Ian Cameron, el primer ministro decidió responder en tiempo presente. "No tengo acciones, no tengo fideicomisos offshore, no tengo fondos en el extranjero. Creo que esta es una muy clara descripción de la situación", dijo Cameron.
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España es otro país en la lista. El Ministerio español de Hacienda indicó que está estudiando los documentos que contienen información sobre Pilar de Borbón (hermana del rey Juan Carlos), Pedro Almodóvar, el astro argentino Lionel Messi y unos doce miembros de la poderosa familia Domecq.
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Las revelaciones se dan en medio del estancamiento político, ya que tras las elecciones del pasado diciembre los partidos no se han puesto de acuerdo para formar nuevo gobierno.
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"Esto podría favorecer el fortalecimiento de los nuevos partidos que han nacido o se han consolidado con una fuerte agenda anticorrupción como Podemos o Ciudadanos", señaló Bilbao a BBC Mundo Bilbao.
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En Francia, el diario Le Monde informó que colaboradores cercanos de la líder del partido de derecha Frente Nacional, Marie Le Pen, también aparecen en los papeles de Panamá.
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Al mismo tiempo, el gobierno de París anunció que incluirá a la nación centroamericana en la lista de países que no colaboran en la lucha contra la evasión de impuestos.
América Latina
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| Presidente Mauricio Macri |
El caso más fuerte es, sin lugar a dudas, el del presidente argentino, Mauricio Macri. Este martes, el jefe de gabinete Marcos Peña dio una conferencia de prensa en la que negó que hubiera nada ilegal en la sociedad offshore que aparece en los documentos filtrados. Lo mismo afirmó el propio Mandatario en una declaración de prensa.
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Según los papeles, el presidente integró el directorio de Fleg Trading Ltd, sociedad registrada en las islas Bahamas, en el Caribe, desde 1998 hasta fines de 2008, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
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Pero este lunes se reveló que había una segunda compañía offshore de Macri, Kagemusha S.A., formada en 1981, que aún sigue operando, y tiene a Macri como director.
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Desde la oposición, el bloque kirchnerista y el Frente Renovador exigieron explicaciones y solicitaron la renuncia de la macrista Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, quien se mostró satisfecha con las explicaciones presidenciales.
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En medio de fuertes aumentos tarifarios para la electricidad, gas, agua y transporte, y un aumento de la desocupación y la pobreza que, según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina añadió 1,4 millones de personas a la pobreza, las denuncias complican el plan de ajuste de Macri.
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"Es un momento crucial para un gobierno que prometió limpiar la corrupción. Pero además se da en medio de un plan de ajuste para el que necesita credibilidad política. Estas denuncias se la quitan", indicó Bernat.
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En el centro del escándalo está la mecánica de los paraísos fiscales que florecieron a partir de la desregulación financiera internacional de los años 80. El secretario General de la OCDE, Angel Gurria, señaló el lunes que las revelaciones "iluminan una cultura de secretismo de Panamá".
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La OCDE, que agrupa a 34 de las principales potencias económicas, ha bregado por poner límites a los paraísos fiscales aunque, según sus críticos, no ha hecho mucho más que poner una pantalla protectora.
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Aún así, desde Panamá, Felipe Chapman socio director de Indesa, una empresa financiera, se mostró preocupado por la repercusión que puede tener para el país.
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"Pagan justos por pecadores. Nuestra economía está creciendo y está diversificada, así que el sector más involucrado, es mínimo en relación a nuestro PIB. Sin embargo, este escándalo puede dañar la inversión extranjera directa y hasta el sector bancario", indicó a BBC Mundo.
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Entre los grupos que vienen luchando para una mayor transparencia financiera y fiscal en el mundo hay escepticismo.
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"Desde que la canciller alemana, Angela Merkel, el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el extitular del FMI, Dominique Strauss Kahn, prometieran 'volar con dinamita' a estas 'jurisdicciones del secreto' hacia el comienzo de la última crisis global, nada sustancial se ha hecho, ni siquiera una estrategia de largo plazo", señala a BBC Mundo Jorge Gaggero, miembro del capítulo latinoamericano de Tax Justice.
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"La explicación parece simple: la 'hermandad anglo-sajona' controla la mayor parte del flujo de capitales opacos desde sus núcleos financieros de Nueva York y Londres, cabezas de la extensa red de 'paraísos' que los abastecen", opina Gaggero.
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"Ningún político, ni juez ni empresario relevante de EE.UU. aparece involucrado en los 'papers'. Salvo el 'papá' de Cameron, los británicos también se salvan".
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La historia de los paraísos fiscales
Desde los comienzos del capitalismo mercantil y financiero a comienzos del Siglo XIII, financistas y mercaderes buscaron protegerse de las inevitables tendencias de las incipientes monarquías, a imponer impuestos a las operaciones ejecutadas dentro de los territorios dónde los monarcas reclamaban jurisdicción. Los primeros fueron los banqueros venecianos del Siglo XIV, los Bardi, Fiesco, Peruzzi, llevando parte del giro de sus negocios mas allá de Venecia y del impulso impositivo de sus gobernantes.
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| Analista de Kradiario Martín Poblete |
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Un par de vueltas a la moviola, estamos en el último cuarto del Siglo XX camino al capitalismo financiero global del Siglo XXI, financistas y no pocos especuladores en la City de Londres obtienen del gobierno conservador de Lady Thatcher, la instauración del sistema conocido como "Off shore banking and finance / banca y finanzas fuera del límite territorial soberano", primero fueron las islas de Man y Wight unos cuantos kilómetros al oeste de la costa del Reino Unido, luego durante los gobiernos de los primeros ministros John Major (conservador) y Tony Blair (socialista) vino la extensión a las Islas Cayman, las Islas Vírgenes Británicas, y Anguilla Británica, todos territorios teóricamente autónomos en el Caribe, pero en realidad dependientes del Reino Unido.
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A muy corto andar, quedó en evidencia una situación no del todo inesperada, los principales beneficiarios de este invento inglés estaban siendo los banqueros, corredores de bolsa, operativos de mesas de dinero (currency traders) en Wall Street; y muy especialmente los ejecutivos de fondos de inversión independientes "hedge funds", diseñados para operar peligrosamente cerca de los márgenes legales del sistema financiero.
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La operación de "hackers" desde ciudades en países del extremo occidental de la Unión Europea, penetrando los cercos de seguridad electrónicos (encryptions) robando masiva información de los archivos de la corporación de abogados, Mossack & Fonseca, con sede en Ciudad de Panamá, perpetrada en el curso de la semana pasada, dejó al descubierto las enormes dimensiones de las transacciones teniendo lugar en los centros de banca y finanzas fuera de territorios soberanos y del alcance efectivo de los reguladores. La información robada fue prontamente transferida, en cierta manera blanqueada, al diario alemán Suddeutsche Zeitung el cual, a su vez, la compartió en su totalidad con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
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De los mas de 213.000 expedientes robados a Mossack & Fonseca, se infiere que los más concurridos paraísos fiscales en la preferencia de sus clientes son las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Islas Cayman, Anguilla Británica, y las Islas Seychelles. Entre los principales operadores, aparecen el Hong Kong & Shanghái Banking Corporation PLC, Credit Suisse, UBS AG, Societe Generale Banque & Trust/Louxembourg, y Rothschild Trust Guernsey el banco de la rama inglesa de la familia Rothschild.
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Van surgiendo importantes cuestiones relacionadas a la conveniencia de continuar con las limitaciones a los reguladores, en la base de las operaciones en paraísos fiscales; así como también interrogantes, respecto de los límites a la privacidad de transacciones bancarias, bursátiles y financieras en esos lugares.
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En las recién publicadas memorias del anterior Gobernador del Real Banco de Inglaterra, Lord King, hay un curioso diálogo con el ejecutivo de un "hedge fund" americano de paso por Londres:
Lord King : You are skating the edge, Sir / Señor, está Ud. patinando por
el borde de la pista
Ejecutivo My Lord, I am the edge / Yo soy el borde, Señoría.
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Este asunto tiene ruedas, estamos solamente al comienzo.
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