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ENTRETELONES DEL NEGOCIO DE CAVAL EN MACHALÍ A TRAVÉS DE MAILS CONOCIDOS HOY EN SANTIAGO

El diario electrónico chileno “El Líbero” publicó los Mails que  revelan que Caval invocó a “La Señora” para conseguir la reunión con Andrónico Luksic, la que a su vez “ella” sería  la garantía para un préstamo de $6.500 millones de pesos  que el Banco de Chile le concedió a dicha firma. “La señora”, además ,  participaría telefónicamente en la cita con el vicepresidente del Banco de Chile.

Cuatro correos de noviembre de 2013, a los que tuvo acceso “El Líbero”, muestran que el abogado de Caval, Javier Andrés Levine Contreras, pidió que la reunión clave entre la empresa y el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, se gestionara en nombre de “La Señora”, quien actuaría como garante de un préstamo y que incluso llamaría al dueño del banco durante la reunión.

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En el intercambio de correos electrónicos entre el abogado Levine y Sergio Bustos -encargado de tramitar el crédito comercial de $6.500 millones para Caval-, se menciona cinco veces indistintamente los términos “SEÑORA”, “señora” y “ELLA”, para referirse a una persona relevante que sería clave para conseguir la reunión.

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Si bien en ninguno de estos correos se identifica a quién se hace referencia con dicha denominación, todo indica que se trata de alguien capaz de convencer a Luksic de conceder una reunión en apenas dos días, dada la premura de la empresa de la nuera de Michelle Bachelet por concretar el negocio inmobiliario en Machalí, señala el diario electrónico El Líbero.

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Los email se enviaron entre el 4 de noviembre, -el mismo día que se pidió la reunión a Luksic con Sebastián Dávalos y su cónyuge Natalia Compagnon-, y el 6 de noviembre de 2013, el día que se efectuó dicho encuentro.

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En la oposición hubo una reacción inmediata pidiendo que la Fiscalía aclarar si el término “Señora”  se refería concretamente a la Presidenta como se ha especulado.  En uno de los mails el abogado Levine le dice a Sergio Bustos el 14 de noviembre de 2013 que  debe renovar la promesa de compra de las 44 hectáreas en Machalí al síndico de quiebras, Herman Chadwick, para lo cual debe mostrarle al Banco de Chile el contrato de opción de compra.

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“Dile que lo estás solicitando a nombre de la señora, y que ella hablará con Andrónico en la reunión”.

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Apenas 10 minutos después, el abogado de Caval le dice a Bustos que se juegue todas las cartas. “Dile a la secretaria que la reunión con Andrónico la estás solicitando a nombre de la señora pero que en la reunión ELLA hablará con él por teléfono”.

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A renglón seguido añade que “eso debería presionar a la secretaria porque no querrá crear un problema. Puede estar pensando que vienes de parte de la “Señora” para pedir algo personal para ti. Que le quede claro que es la SEÑORA la que necesita algo”.

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En el cuarto y último correo, Andrés Levine felicita a Bustos por haber conseguido la reunión con Luksic. “Si no hubieras informado a la secretaria en la forma que lo hiciste, la reunión se habría fijado para uno o dos meses más. Te felicito”.

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Los $6.500 millones que le prestó el Banco de Chile a la empresa Caval, entonces con deudas por $808 millones y pérdidas tributarias por $95 millones, fue clave para comprar 44 hectáreas en Machalí.

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Los terrenos los vendió un año después en $9.500 millones al empresario de Rancagua, Hugo Silva Martínez, obteniendo una ganancia de $2.500 millones, descontando el pago de los créditos, pero éste se querelló por estafa en contra de la empresa alegando haber sido engañado.

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Por primera vez en casi dos meses desde que se dieron a conocer los negocios de Caval, anoche la empresa emitió un comunicado a raíz de la publicación de este diario, en que afirma que el abogado Levine “fue contratado como asesor externo para apoyar las negociaciones  tendientes a adquirir terrenos en la comuna de Machalí”, cargo que debía realizar con “entera libertad, sin dirección ni supervisión de la empresa, bajo su exclusiva responsabilidad y criterio, con total  libertad para contratar a sus colaboradores, con los que Caval no adquirió responsabilidad alguna“.

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La sociedad de inversiones afirma que “jamás se le instruyó ni autorizó” al abogado Levine “atribuirse la representación de terceros, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier referencia a personas ajenas a esta negociación“.

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La empresa de la nuera de la Presidenta, que es investigada por la fiscalía por tráfico de influencia, información privilegiada y estafa, entre otros delitos, asegura que “en sus negocios no ha tenido relación alguna con personas que ostenten la calidad de funcionarios públicos ni autoridades de ningún tipo“.

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Situación financiera de Caval

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En su declaración de impuestos a la renta de 2013, la empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet registró pérdidas tributarias por $95 millones, por lo que el fisco le devolvió $14 millones.  

La declaración de renta realizada por Caval al Servicio de Impuestos Internos (SII) en abril de 2014, que tuvo a la vista “El Líbero”, señala que el mismo año 2013 que recibió el préstamo de $6.500 millones del Banco de Chile, la empresa registró pérdidas tributarias por $95 millones. Incluso, como no tuvo utilidades, el fisco le devolvió $14 millones.

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Además, ese año tuvo ingresos anuales declarados por $102 millones y gastos por $379 millones. El patrimonio financiero, en tanto,  fue de apenas $48 millones.

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Según la misma declaración, en 2013 la empresa de la cónyuge de Sebastián Dávalos Bachelet tenía activos –que corresponden a todos los bienes de la sociedad-, por $522 millones,  pero pasivos o deudas por $808 millones. De hecho, entre 2012 y 2013 su deuda aumentó en $300 millones.

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La empresa de la nuera de la Presidenta, además, tuvo una notoria inconsistencia en la declaración de renta de 2012, realizada el 29 de abril de 2013, del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) –que fue muy cuestionado por el gobierno y eliminado en la reforma tributaria aprobada el año pasado-, porque informó que retiró $317 millones y registró otros $75 millones a cuenta de crédito, pero al año siguiente declaró que tenía $427 millones pendientes a su favor.

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Esa inconsistencia la mantuvo en su declaración durante, al menos,  septiembre de 2013,  que después corrigió según un certificado del SII de fines de agosto. Todas las aclaraciones de declaración de renta tienen una multa de hasta $160 millones, más pagos de créditos y reajustes por la variación del IPC, pero se desconoce si la empresa fue sancionada por el SII.

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Caval se fundó en febrero de 2012 con un capital de $6 millones y en ese año registró ingresos por $1.531 millones. Sin embargo, declaró gastos por $1.132 millones, lo que le permitió rebajar su base imponible a $317 millones y terminar pagando sólo $48 millones en impuestos al fisco.

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La totalidad de sus ingresos de $1.531 millones correspondieron a “asesorías”, pero al mismo tiempo también tuvo gastos por “asesorías” –legales, contables y en gestión- por $1.070 millones. Lo que induce a pensar que Caval subcontrató las asesorías que prometió realizar.

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¿Quién es la señora?

El Mercurio recoge la investigación publicada por El Líbero sobre los pormenores de la gestión de la reunión de Caval con Andrónico Luksic. Existen cuatro emails entre funcionarios contratados por la empresa de la nuera de Bachelet en los que se hace alusión a una “señora” que serviría de garante para los US$10 millones, y que llamaría a Luksic durante la reunión. El Partido opositor Renovación Nacional (RN) recurrió a la Fiscalía para que investigue a que corresponde el término “señora”,¿ a la Presidenta como se especula?