KRADIARIO

CASO CAVAL: LAS MEDIDAS

 CAUTELARES PARA LA NUERA DE LA 

PRESIDENTA Y LOS OTROS 12

 IMPUTADOS ORIGINAN SUSPICACIAS
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Natalia Compagnon la sacó fácil, se comentó en el tribunal"
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Sólo con firma mensual y arraigo nacional quedó Natalia Compagnon, socia de Caval. Las medidas más duras fueron para el síndico Herman Chadwick, el operador Juan Díaz, y el socio de Compagnon, Mauricio Valero, todos con arresto domiciliario total. En tanto, se dictó arresto domiciliario nocturno para la arquitecta Cynthia Ross.

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Cerca de las 9:30 horas el juez Luis Barría comenzó la audiencia de formalizaciones en el caso Caval. Luego de la presentación de los imputados el fiscal a cargo de las indagatorias del caso, Luis Toledo, comenzó a exponer los antecedentes respecto a los delitos imputados a estas 13 personas.

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En medio de esto Toledo hizo referencia a los pagos realizados por el síndico de quiebras, Herman Chadwick, a Juan Díaz. Asimismo acusó al síndico de provocar un perjuicio fiscal de 157 millones de pesos.

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Posteriormente, el fiscal adjunto Sergio Moya, expuso acerca de los antecedentes de delitos tributarios de Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero, formalizándolos en calidad de autores de delitos tributarios al incluir en la contabilidad 13 boletas fraudulentas.

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Por su parte la defensa del síndico, solicitó que sólo el Servicio de Impuestos Internos se pronunciara en lo referente a la arista tributaria, petición que fue objetada por Toledo, afirmando que carece de fundamento y además por su carácter público el CDE tiene las facultades para referirse a la arista tributaria.

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Frente a esto el juez Luis Barría decretó que sólo las defensas de los imputados, el SII y el Ministerio Público podrán referirse a la arista tributaria. Con esta medida se restringió la intervención del abogado querellante, Mario Zumelzu, quien anteriormente había anunciado que solicitaría la prisión preventiva para Natalia Compagnon. Esta situación originó una serie de comentarios en dirección a que el caso estaba siendo protegido presumiblemente por sectores oficialistas.

Durante la audiencia -de la que previamente se había informado que podría durar al menos dos días- el abogado defensor de la arquitecta Cynthia Ross, Mario Vargas, solicitó un receso para llegar a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que fue aceptado por el tribunal. Al regreso el fiscal Toledo reiteró que solicitaba para la profesional arresto domiciliario nocturno y el CDE finalmente aceptó la medida.

El abogado querellante del caso Caval, Mario Zumelzu (izquierda), se refirió esta tarde a la medida cautelar de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de juntarse con el resto de los imputados determinada para Natalia Compagnon, lo cual consideró "una vergüenza". 

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"Compagnon salió caminando de este tribunal, lo cual es una vergüenza", afirmó el profesional. Así, agregó que "nos parece que nuevamente los temas de protección a determinadas personas están influenciando el actuar, en este caso, de la Fiscalía". 

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En tanto, el abogado defensor de Compagnon, Antonio Garafulic, se refirió a la decisión del juez Luis Barría y aseguró que "las medidas cautelares no pueden ser más gravosas de lo que la ley establece. Lo estableció el propio servicio, la propia fiscalía, y esta defensa ha considerado proporcional a esta etapa del proceso". De este modo, el profesional recalcó que las medidas "no son para nada injustas".

Paralelamente el Gobierno destacó la independencia de la justicia tras conocer las formalizaciones del caso Caval, a pesar que siempre ha dicho que no comenta los fallos judiciales.

El portavoz de La Moneda, al referirse a las críticas por las diferencias entre las medidas cautelares con el caso Penta, recalcó que desde el Ejecutivo “no tenemos nada que ver respecto a las decisiones que toma el Poder Judicial”. 

Zumelzu calificó también como una verguenza la resolución contra Compagnon frente a su socio Valero, quien, a diferencia de su socia, quedó con arresto domiciliario total.

En este sentido, también como una declaración inusual, el Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, subrayó este viernes la independencia con la que ha actuado el Ministerio Público y el Poder Judicial durante el desarrollo del caso Caval, luego de conocer la formalización de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet y socia de esa empresa, Natalia Compagnon. Ciertamente, tanto el Ministerio como el Poder Judicial están obligados a cumplir sus respectivas tareas siempre a un alto nivel y no es conveniente que el Portavoz del Gobierno lo subraye tan tajantemente, porque lo que hacen "es solamente cumplir con la pega asignada", comentaron algunos analistas en el tribunal.

El vocero de La Moneda se refirió al tema luego de que el fiscal Luis Toledo solicitara la firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados, excepto su socio en la sociedad Caval, Mauricio Valero, para la esposa de Sebastián Dávalos, el hijo de la Mandataria. Al respecto, el secretario de Estado sostuvo que "nosotros no tenemos nada que ver respecto a las decisiones que toma el Poder Judicial, son dos poderes autónomos e independientes del Estado, eso lo saben todos. En consecuencia, no hay nada que nosotros como Gobierno podamos señalar a ese respecto". "Acá hay una actuación del Ministerio Público que tiene autonomía constitucional, y del Poder Judicial, que es un poder separado del Legislativo y el Ejecutivo, precisamente para que tome sus decisiones con toda la autonomía e independencia que corresponde", añadió. 

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Según Díaz, "lo importante es el funcionamiento del Estado de Derecho, todo esto ocurre en el marco de un proceso que ha afectado severamente las confianzas de los ciudadanos en sus instituciones, incluso más allá de la política. Frente a eso, lo que nosotros podemos mirar es la fortaleza de nuestro Estado de Derecho". "En un Estado de Derecho democrático como el nuestro, la separación de poderes y la actuación independiente y autónoma de sus poderes es esencial y eso es exactamente lo que está ocurriendo", enfatizó, respondiendo así a las críticas de la oposición por las diferencias entre las medidas cautelares adoptadas en esta ocasión con el caso Penta. Consultado sobre si habrá algún pronunciamiento de la Presidenta Bachelet al respecto, el titular de la Segegob sostuvo que "nosotros nos pronunciamos cuando estimamos conveniente, sin perjuicio de que tienen todos el legítimo derecho de pedir lo que estimen".

Declaración del Fiscal Toledo

El fiscal del caso Caval, Luis Toledo, respondió a las críticas surgidas por las medidas cautelares que solicitó este viernes en contra de los principales involucrados en la investigación, entre quienes figuran la firma mensual y arraigo nacional contra Natalia Compagnon y el arresto domiciliario total de su socio, Mauricio Valero.
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Al respecto, el persecutor aseguró que éstas "no constituyen venganza pública, son funcionales al procedimiento y a los efectos de poder investigar de mejor calidad todavía en lo que ya se ha avanzado". En ese sentido, añadió que "nadie reclamó cuando el señor Cordero y la señora Compagnon abandonaron la sala. 
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Las oportunidades para los reclamos son en la audiencia y no fuera de ella". El persecutor también reveló que en un principio consideró la posibilidad de solicitar prisión preventiva en contra de Valero, el síndico de quiebras Herman Chadwick y el gestor inmobiliario Juan Díaz. "Se conversó. Sin embargo habiéndose allanado (las defensas) a una medida que también es funcional al procedimiento y que también implica privación de libertad, me pareció absolutamente conveniente", explicó. 
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Toledo reconoció también que otro dato que lo llevó a desechar la prisión preventiva, en el caso de Chadwick fue su ofrecimiento de 25 mil UF a la familia Wiesner, los dueños de los terrenos comprados por Caval en Machalí. "Ese fue otro antecente al momento de solicitar medidas cautelares. Si bien no existe un pago concreto hoy, existe un ofrecimiento o una promesa de acceder para pagarle a esta familia, que en parte sería víctima de un delito", manifestó. 
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Consultado acerca de si habrán más formalizaciones en el caso, el fiscal regional de O'Higgins aclaró que "en términos concretos por ahora es lo que hay en la carpeta Caval y cuando he hecho ciertas afirmaciones de quienes no está solicitada su formalización (como en el caso de Sebastián Dávalos) es porque con la evaluación hecha hasta el momento, efectivamente no da para solicitar dicha situación". Toledo añadió que "aquí no ha terminado nada. Hoy día comienza una investigación judicial y es más, nos han otorgado, y aceptado por la defensa, un año de investigación". Por último se refirió a su futuro, a raíz de los trascendidos de que sería llamado a la unidad antinarcóticos de la fiscalía nacional, señalando que "sería un honor" ser llamado para ser parte del equipo de Jorge Abott. Por Francisco Águila y Florencia Merlez, Emolviernes, 29 de enero de 2016 15:45 
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Los formalizados:

Natalia Compagnon, socia de la empresa Caval. Por delitos tributarios, al haber incorporado su sociedad 13 facturas falsas emitidas por la empresa Lo Beltrán. Medidas cautelares: Firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.

Mauricio Valero socio de la empresa Caval, por emisión de 13 facturas falsas y por los delitos de soborno y cohecho a funcionarios de la Municipalidad de Machalí. Medidas cautelares: Arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. 

Patricio Cordero Representante de Lo Beltrán por facilitar la documentación falsa presentada por los dueños de Caval. Medidas cautelares: Firma mensual y arraigo nacional. 
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Paulina Basserer, representante de Lo Beltrán. Cargos que se le imputan: Por facilitar facturas falsas a los dueños de Caval. Medidas cautelares: Arraigo nacional.
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Jorge Silva Menares, Ex director de Obras de la Municipalidad de Machalí. Cargos que se le imputan: Por cohecho. Medidas cautelares: Arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.
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Marisol Navarrete ,esposa de Silva Menares.  Por cohecho ante eventuales pagos de Juan Díaz que beneficiarían a su esposo. Medidas cautelares: Arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse al resto de los imputados, a excepción de su marido. 

Cynthia Ross,  Arquitecta, trabajó para la Municipalidad de Machalí. Por cohecho. Medidas cautelares: Arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.
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Herman Chadwick Larraín, Síndico encargado de liquidar la quiebra de Wiesner S.A., propietario de los terrenos que compró Caval en Machalí. Cargos que se le imputan: Por omisión maliciosa de ingresos y como autor de ventajas indebidas en su calidad de síndico. Medidas cautelares: Arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
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Mariclara González, Síndico suplente. Cargos que se le imputan: Por ventaja indebida de síndico, según consta en el artículo 38 del Código del Comercio. Medidas cautelares: Firma mensual.
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Andrés Orchard: Socio de Vicuña y Compañía. Cómplice de Chadwick por ventaja indebida de síndico. Medidas cautelares: Firma mensual.

Pablo Ovalle Relación con el caso: Socio y abogado civil de Wiesner. Cargos que se le imputan: Por ventaja indebida de síndico en calidad de encubridor y por prevaricación. Medidas cautelares: Firma mensual. 
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Daniel Huerta Relación con el caso: Socio y abogado civil de Wiesner. Cargos que se le imputan: Por ventaja indebida del síndico en calidad de encubridor y por prevaricación. Medidas cautelares: Firma mensual.

Juan Díaz Relación con el caso: Asesor del síndico. Cargos que se le imputan: Por soborno y cohecho, perjuicio fiscal y por entrega de documentación falsa. Medidas cautelares: Arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.