EL SII PONE TODAS LAS CARTAS SOBRE LA MESA EN QUERELLA POR DELITOS TRIBUTARIOS CONTRA NATALIA COMPAGNON, LA NUERA DE BACHELET Y MUJER DE SEBASTIÁN DÁVALO
Tras meses de tramitación, de análisis de antecedentes y de
reuniones con los fiscales que investigan la causa, el Servicio de
Impuestos Internos (SII) concretó una de las acciones judiciales más esperadas
del caso Caval, al presentar una querella por presuntos delitos tributarios contra
seis personas, por un perjuicio fiscal de al menos $ 305 millones. Una de las
personas imputadas en el documento es Natalia Compagnon, la nuera de la
Presidenta Michelle Bachelet y mujer de Sebastián Dávalos.
El antecedente se hizo público tras una información entregada por el diputado PS Osvaldo Andrade
en la comisión investigadora
del caso de la Cámara de Diputados.
Según el requerimiento del SII, los representantes legales
de Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, Mauricio Valero y Natalia
Compagnon, actuaron como “autores del delito tributario previsto y sancionado
en el inciso primero del artículo 97, N°4, del Código Tributario”. En concreto,
informó el servicio, esta imputación “guarda relación con la presentación de
declaraciones maliciosamente falsas, al incorporar facturas falsas en la
contabilidad de la mencionada sociedad, rebajando indebidamente la base
imponible del impuesto a la renta que le correspondía pagar”.
De acuerdo a quienes conocieron los detalles del
requerimiento, según La Tercera, el ente recaudador argumentó que Caval habría cometido un
perjuicio fiscal por $ 106 millones. Un antecedente de la investigación, que
apunta a eventuales delitos tributarios de la firma, quedó estampado en la
declaración de Patricio Cordero, uno de los gestores que trabajó con la firma.
Ahí, indicó a los fiscales del caso que suscribió dos contratos con Valero para
que éste “justificara gastos” y
“eludiera impuestos”, mediante 19 facturas por servicios nunca prestados por la
empresa Lo Beltrán a Caval.
La querella del SII también incluyó a los representantes
legales de Lo Beltrán, Patricio Cordero y Paulina Besserer, ya que también
habrían participado en el fraude tributario. Según Impuestos Internos,
facilitaron facturas falsas por servicios no prestados a Caval.
La situación tributaria de la empresa de Compagnon y Dávalos
ya había sido cuestionada. Ocurrió en abril de 2015, cuando la Unidad
Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional informó al fiscal Luis
Toledo, a través de un oficio de la carpeta investigativa, que “se observan
inconsistencias en los datos declarados del patrimonio financiero y el capital
propio tributario, debido a que ambos presentan el mismo valor y son negativos,
lo cual no es concordante con el ingreso de $ 1.531 millones, ni el resultado
tributario (utilidad), ni el total de pasivos y activos”.
El SII también se querelló contra el síndico de quiebras del
Convenio Judicial de Wiesner S.A, Herman Chadwick Larraín, y el gestor
inmobiliario, Juan Díaz, alias “El Gatito”. Ambos, junto a Valero y otras seis
personas, serán formalizados el próximo 29 de marzo.
Chadwick es sindicado por el organismo estatal “como autor
de la omisión maliciosa de ingresos”, por $ 157 millones percibidos por Wiesner
S.A., y en su calidad de persona natural, por $ 42 millones. Además según el
servicio, omitió “declaraciones exigidas por las leyes tributarias para la
determinación o liquidación de un impuesto”.
Finalmente, la querella del SII apunta la gestión del ex
operador de la UDI, Juan Díaz Sepúlveda, por su eventual participación en la
factura de documentación tributaria falsa a la Sociedad Wiesner S.A.
Burgos aborda el tema Compagnon
Burgos aborda el tema Compagnon
El ministro del Interior, Jorge Burgos, evitó emitir juicios
de valor sobre la querella del Servicio de Impuestos Internos contra la nuera
de la presidenta por delitos tributarios.
“Está dentro de las posibilidades que tiene la justicia”,
señaló ante los periodistas este martes al ingresar a la Comisión de
Constitución del Senado, donde se analiza la agenda corta antidelincuencia.
La querella del SII abrió las puertas a una eventual formalización
que se realizaría a solicitud del fiscal Luis Toledo, quien dirige la
investigación del caso Caval.
El secretario de Estado se refirió además a la tensión
generada con Michelle Bachelet y su equipo más cercano tras el viaje a La
Araucanía que no le fue comunicado, enfatizando que se trata de un tema
superado.
La noche del lunes, los presidentes de los partidos del
oficialismo se reunieron con el titular de Interior, donde analizaron su rol
como jefe del comité político del Gobierno y donde reiteraron que la tensión
generada por el viaje a La Araucanía ya estaba solucionada.
Durante la jornada se había ratificado a la jefa de gabinete
de la presidenta y tras una reunión con la presidenta, Jorge Pizarro confirmó
la posibilidad de que un miembro de la falange arribe al Segundo Piso de La
Moneda.
Burgos llega al Congreso en circunstancias de alta
expectación periodística, tras la publicación de una auditoría sobre
“préstamos” sin reajustes ni intereses que el Congreso realizó a miembros de la
Cámara Baja, como anticipos de la dieta parlamentaria.
Informe contra Dávalos en la Cámara
Esto, luego de que el fin de semana y tras intensas negociaciones con la oposición, el oficialismo se abriera a incorporar en el texto final críticas al hijo de la Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, y una serie de propuestas que apuntan a cambios normativos que restringen el ámbito de acción de parientes directos del jefe de Estado o candidatos a la presidencia, por ejemplo, prohibiéndosele labores de lobby y gestión de intereses.
Así, un severo reproche contra Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, por su negativa a prestar declaración ante la comisión, es uno de los cambios fundamentales incluidos en el texto redactado por el diputado Gabriel Silber, quien como presidente de la comisión recogió propuestas tanto de la oposición como del oficialismo.
“Habiendo tenido la oportunidad de explicar ante la comisión su desempeño y actuar, la Sra. Compagnon ni el Sr. Dávalos comparecieron a efecto de clarificar los procedimientos utilizados y la justificación de los mismos (...) restándose de una colaboración oportuna y eficaz en el esclarecimiento de los hechos”, se lee en el texto.
“Estamos haciendo genuinos esfuerzos por lograr un informe unánime en un caso tan relevante para la opinión pública y donde el Congreso no debe tener dos miradas, sino que, por el contrario, una condena efectivamente lapidaria respecto de los hechos conocidos y propuestas a nuestra actual legislación que eviten que hechos como los de Caval vuelvan a repetirse”, comentó a La Tercera el diputado Silber respecto a los consensos que se han generado entre los miembros de la comisión.
Entre las propuestas vinculadas directamente al rol de Dávalos en el denominado caso Caval, figura la extensión de las facultades de la Unidad de Análisis Financiero a los “cónyuges, hijos y sus cónyuges o personas asimiladas a cónyuges de los candidatos a la Presidencia de la República”. Esto, a raíz del crédito por $ 6.500 millones que el Banco de Chile otorgó a la sociedad de la nuera de Bachelet en medio de su campaña presidencial.
También se plantea una revisión de las labores ejercidas por las fundaciones que dependen de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, organismo que lideró Dávalos hasta febrero de 2015. Y la exigencia de efectuar una declaración de patrimonio e intereses a aquellos cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República aún cuando éstos sean ad honorem, como fue el caso de su hijo, quien sólo transparentó su patrimonio una vez que estallara el caso.
Respecto a la Ley de Lobby se plantea una modificación para “prohibir en forma expresa y debidamete sancionada, el acometimiento de acciones de lobby y de gestión de intereses por parte de los parientes, cónyuges, hijos y sus cónyuges, o personas asimiladas a cónyuges de la persona del Presidente de la República y candidatos a Presidente”, entre otras autoridades.
Así, según confirmaron parlamentarios de oposición y del oficialismo, el texto de 76 páginas redactado por Silber servirá de base para el documento que será afinado hoy. “El caso Caval tiene que ver con la familia presidencial, no directamente con la Presidenta, pero sí con su hijo y su nuera, y ese es el esquema en el que estamos todos de acuerdo”, señaló el diputado Felipe Ward (UDI).
Además, se llegó a consenso en pedir la salida del director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, a raíz del borrado del computador de Dávalos: “Resulta necesario censurar su permanencia en el cargo”.
La diputada RN Marcela Sabat reiteró la necesidad de solicitar a la Contraloría disponer una investigación sumaria por el formateo del computador.
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