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CON DATOS FALSOS 122 CONTRIBUYENTES RECIBIERON MAYORES DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS QUE LAS LEGALES
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En nueve meses el Servicio de Impuestos Internos (SII) pudo presentar una querella por las devoluciones de impuesto
conseguidas con datos falsos. El organismo había sido notificado desde el 25 de enero de la autodenuncia presentada por el contador Sergio Díaz
Córdova , documento que mencionaba el nombre del funcionario fiscalizador que
habría colaborado en los hechos, Iván Álvarez.
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Según informa hoy “La Segunda”, ya en mayo de este año el
SII tenía un informe que describe la fórmula operacional utilizada,
declaraciones juradas y la cantidad de contribuyentes "beneficiados"
por el mecanismo.
Fue este último el que aportó el servicio a la Fiscalía
Oriente una vez que el Ministerio Público le pidió al organismo los
antecedentes sobre los hechos. Esto ocurrió el 8 de agosto. El día 13 de ese
mes, el SII presentó la denuncia y el 13 de septiembre se querelló.
En mayo, los investigadores del SII consiguieron un
antecedente adicional que no figura en ninguno de los dos informes, pero sí en
la querella: La declaración de un contribuyente que afirmó haber sido
contactado por el funcionario Alvarez para ir con él al banco a cobrar el
cheque por $25 millones, de los cuales el entonces empleado del SII se quedó
con $23 millones 700 mil.
Consultado el SII sobre esta situación, se señaló que el
documento de mayo era un "informe preliminar": "Es habitual que
existan preinformes, los que son previos y se complementan con nuevas
diligencias antes de presentar una querella", se señaló oficialmente.
El SII agregó que este hecho no reviste importancia, pues
"lo fundamental es que las acciones penales tengan consistencia y se
presenten dentro de los plazos establecidos", para que no rija la
prescripción.
Respecto a las razones por las que no se presentó una
querella antes -dado el conocimiento que ya existía-, se respondió que
"por mandato legal, el SII debe realizar el proceso de recopilación de
antecedentes, que implica tomar las declaraciones juradas, comprobar todos los
antecedentes contables (donde los contribuyentes tienen plazos y derechos que
deben ser respetados) y revisar la consistencia de las declaraciones de renta
presentadas".
Tanto el informe de mayo como el de agosto se identifican
además otros cuatro contadores que gestionaron devoluciones, quienes también
habrían cobrado un porcentaje de las devoluciones indebidamente obtenidas.
Además de Díaz Córdova, los otros nombres de estos
profesionales contenidos en documentos investigativos asociados a la causa son:
Horacio Mayquel Soto, Orlando Carvajal Rojas, Francisco Ignacio Civit Jeraldino
y Juan Carlos Prieto Lizama.
Declaración oficial de SII
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En relación con consultas de prensa, producto del reportaje del diario La Segunda del 22 de octubre, se informa lo siguiente:
El Servicio de Impuestos Internos (SII), detectó devoluciones indebidas de impuestos que beneficiaron maliciosamente a 122 contribuyentes, entre los años tributarios 2007 a 2010, las que fueron descubiertas en procedimientos de fiscalización y cuyos antecedentes fueron recopilados por el Departamento de Delitos Tributarios de la institución.
A raíz de lo anterior, el SII presentó una denuncia criminal la cual fue interpuesta ante el Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa. Posteriormente, se presentó una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra Sergio Enrique Díaz Córdova (contador), Iván Eduardo Álvarez Díaz (ex funcionario del Servicio) y otros siete contribuyentes, además de quienes resulten responsables.
Estos contribuyentes, asesorados por el mencionado contador, modificaron sus declaraciones de renta, incorporando en ella información maliciosamente falsa, para obtener devoluciones de impuestos, lo cual fue detectado por el SII.
Este Servicio, a raíz del fraude tributario descubierto, fortaleció los controles en su sistema de declaración. Producto de ello, este tipo de conductas ilícitas no se pueden materializar nuevamente.
Respecto a la responsabilidad que pudieran tener funcionarios de la institución en los hechos denunciados y sin perjuicio de la investigación del Ministerio Público, el Servicio está realizando la correspondiente investigación al interior del SII, para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
A raíz de lo anterior, el SII presentó una denuncia criminal la cual fue interpuesta ante el Fiscal Adjunto Jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa. Posteriormente, se presentó una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra Sergio Enrique Díaz Córdova (contador), Iván Eduardo Álvarez Díaz (ex funcionario del Servicio) y otros siete contribuyentes, además de quienes resulten responsables.
Estos contribuyentes, asesorados por el mencionado contador, modificaron sus declaraciones de renta, incorporando en ella información maliciosamente falsa, para obtener devoluciones de impuestos, lo cual fue detectado por el SII.
Este Servicio, a raíz del fraude tributario descubierto, fortaleció los controles en su sistema de declaración. Producto de ello, este tipo de conductas ilícitas no se pueden materializar nuevamente.
Respecto a la responsabilidad que pudieran tener funcionarios de la institución en los hechos denunciados y sin perjuicio de la investigación del Ministerio Público, el Servicio está realizando la correspondiente investigación al interior del SII, para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
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