KRADIARIO

ESCÁNDALO DEL SIGLO-KRADIARIO

DIEZ FORMALIZADOS DEL CASO PENTA Y MEDIDAS CAUTELARES

VINCULAR CON NOTA DE HOY:

FORMALIZAN A DIEZ IMPUTADOS DEL GRAN ENGAÑO AL FISCO Y A LA POLÍTICA CHILENA
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Durante la maratónica jornada de formalización de hoy de diez imputados en el caso Penta, la Fiscalía pidió las siguientes medidas cautelares:

- Prisión preventiva para los controladores del Grupo: Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín;

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- Arresto domiciliario total para Hugo Bravo López, Manuel Antonio Tocornal y Marcos Castro Sanguinetti.

-Arraigo Nacional y firma semanal para Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval Larraín.

Opiniones de los Fiscales

Las principales declaraciones conocidas durante la jornada fueron las del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán: "Iván Álvarez tenía doble militancia: trabajaba para el SII, atendía público, fiscalizaba y al mismo tiempo trabajaba para Penta. Los antecedentes que se han presentado son de extrema gravedad, aquí hay un peligro para la sociedad"; 
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Fiscal Carlos Gajardo, dijo: "Esta es el tercer descubrimiento que hace la fiscalía, el uso grosero de boletas por parte de familiares, lo que es denunciado al SII. Hay una conducta realmente grave de los controladores de Penta. "Hay un arreglo mañoso de los hechos para alterar la verdad"; 
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También opinó Julián López, abogado de Carlos Délano y Carlos Lavín, quien declaró:  "Nos presenta como si fuéramos una mafia, Al Capone, o algo parecido"

Durante la formalización que se llevó a cabo hoy el fiscal Carlos Gajardo expuso los detalles de la relación entre políticos y miembros de la empresa.

El persecutor mostró distintos correos electrónicos que habrían enviado los candidatos presidenciales (y hoy parlamentarios) tanto a los dueños de la empresa como al gerente, Hugo Bravo, para solicitar financiamiento para sus campañas electorales.

Además, dio a conocer boletas y facturas ideológicamente falsas que los personeros enviaron a los miembros del holding para gestionar los fondos.

Entre los políticos mencionados por Gajardo están : Felipe De Mussy (UDI), Pablo Zalaquett (UDI), Iván Moreira (UDI), Laurence Golborne (UDI), Alberto Cardemil (RN), Fernando Herman (UDI), Jovino Novoa (UDI), Ena von Baer (UDI), y Andrés Velasco (independiente).

Penta: SII se querella contra 27 personas por contratos forward

Estas operaciones habrían generado pérdidas ficticias por sobre $ 370 millones, estima el fiscalizador.

El SII acusó que las empresas del holding de Délano y Lavín incorporaron 659 documentos falsos para rebajar renta imponible.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) sigue tomando acciones por el Caso Penta. Ayer, el organismo fiscalizador presentó una querella criminal contra los socios fundadores del grupo, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, y otras 25 personas como presuntos autores de delito tributario por la rebaja "indebida" de la renta líquida imponible de compañías ligadas al Grupo Penta a través de operaciones forward ficticias pactadas previamente.

El SII presentó el recurso ante el Octavo Juzgado de Garantía de la capital.

De esta manera, el fiscalizador amplió la querella presentada el año pasado contra Délano y Lavín por eventuales delitos tributarios debido al uso de boletas de honorarios falsas emitidas por sus cónyuges para reducir la renta líquida imponible de sociedades ligadas al holding Penta.

La querella incluye a los ex gerentes generales corporativos del holding, Hugo Bravo y Manuel Antonio Tocornal, y cuatro hijos de Délano, entre otros.

Según el escrito del organismo, la ampliación de la querella criminal apunta a los socios fundadores y los representantes legales de empresas del Grupo Penta por la rebaja "indebida" de la renta líquida imponible de las compañías al registrar como gasto en la contabilidad boletas de honorarios y facturas no afectas o exentas de IVA falsas, de sociedades ligadas a sus ejecutivos, con el fin de pagar bonos o remuneraciones de manera fraudulenta a ejecutivos del holding.

Asimismo, la querella apunta a la realización de operaciones forward (en las cuales se pacta entre dos partes el precio de compra de un activo a una fecha determinada) "antedatadas" para generar pérdidas ficticias, las cuales el SII estima "inicialmente" en más de $ 370 millones.

La querella también se orienta en contra de las personas que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió la comisión de los ilícitos y de la empresa Asesorías VSA Ltda, que actuó como contraparte en las operaciones de forwards, sostuvo el SII en la presentación.

Asimismo, las empresas del holding incorporaron como gasto en su contabilidad un total de 659 documentos falsos, entre facturas no afectas o exentas de IVA y boletas de honorarios, por un total de más de $ 3.300 millones, consignó el SII.

Hasta ahora, la acción acusatoria no apuntaría al empresario Manuel Cruzat Infante, que presuntamente podría estar involucrado en las operaciones forward fraudulentas. Fuentes conocedoras del proceso señalan que una posibilidad sería que el SII amplíe la querella para incluir a Cruzat o presentarla individualmente.