PARAÍSOS FISCALES
LAS FILTRACIONES EN
AMÉRICA LATINA
En BBC Mundo publicó esta semana un resumen de las
principales revelaciones en América Latina, país por país y por orden
alfabético, en torno a los “Papeles de Panamá. El informe es el siguiente:
Argentina
Según los documentos, el
presidente Macri integró el directorio de una sociedadoffshore (extraterritorial) registrada en las
islas Bahamas, en el Caribe, desde 1998.
Identificada como Fleg Trading Ltd, el actual
presidente figuró como director y vicepresidente.
La sociedad funcionó hasta fines de 2008, año en
que Macri ejercía como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Los
documentos reflejan que el máximo ejecutivo en el directorio de Fleg Trading
era su padre, Franco Macri, quien se desempeñó como presidente, mientras que su hermano Mariano
figuró como secretario.
"Es una operación legal", se defendió
este lunes Macri, que le atribuyó la creación de la sociedad a su padre,
Franco.
"Fue en el año 1998. La
sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño",
dijo el presidente en una entrevista con Canal C y LaVoz.com.ar.
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También se vio señalado en los
documentos Daniel Muñoz,
secretario y hombre de confianza del expresidente Néstor Kirchner. Muñoz
también sirvió durante dos años como asistente de la esposa de Kirchner,
Cristina Férnandez, presidenta de 2007 a 2015.
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La familia de la expresidenta se
desvinculó de la investigación sobre sociedades en paraísos fiscales. A través
de un comunicado, los Kirchner afirmaron que no tienen "ninguna cuenta, sociedad, ni bien de
ningún tipo en el exterior" y remarcaron la situación de
Macri.
Los datos filtrados revelan los nombres de 570
argentinos, entre los que también está el futbolista Lionel Messi, que afirma
haber regularizado la situación de una sociedad panameña constituida, según los
papeles, para facturar sus derechos de imagen.
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En un comunicado, la familia
Messi asegura que son "falsas
e injuriosas las acusaciones de haber diseñado una nueva trama de evasión
fiscal e, incluso, de crear una red de blanqueo de capitales".
Los Messi informan que la sociedad panameña (Mega
Star Enterprises) es "una compañía totalmente inactiva, que jamás tuvo
fondos ni cuentas corrientes abiertas".
Brasil
Panamá Papers muestra a 107
empresas offshore vinculadas a personas o firmas envueltas
en la causa judicial del escándalo de Petrobras, informó el portal local UOL,
que investigó la vertiente brasileña.
Los documentos señalan además que
la empresa panameña Mossack Fonseca creó o vendió las empresas
extraterritoriales a políticos
pertenecientes a siete partidos brasileños o a familiares de los mismos,
según UOL.
En la lista divulgada no figuran miembros del
gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sí del PMDB, el mayor grupo del
congreso brasileño que rompió con la presidenta Dilma Rousseff la semana
pasada. También hay del partido opositor PSDB.
presidente de la cámara de Diputados de Brasil.
Una de las offshores que aparecen operadas por un banquero
suizo es atribuida al presidente de la cámara brasileña de Diputados, Eduardo
Cunha, que integra el PMDB y enfrenta en su país acusaciones de corrupción,
aunque él en un comunicado de reacción a la publicación de Panamá Papers negó
poseer cuentas en el exterior.
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La investigación concluyó que
algunas de las empresas offshore operadas
por Mossack están vinculadas a grandes
constructoras acusadas de pagar sobornos por contratos millonarios en Petrobras.
La firma panameña Mossack Fonseca entró en enero en
el radar de las autoridades brasileñas de la red de sobornos en Petrobras, que
presumían ayudó a ocultar identidades de dueños de inmuebles sospechosos.
Chile
En Chile las revelaciones de los
Panamá Papers trajeron una renuncia inmediata: la del presidente de Chile Transparente, Gonzalo
Delaveau Swett.
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Quien lideraba el capítulo chileno de Transparencia
Internacional renunció el lunes a su cargo, tras saberse que
gestionaba a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de
sociedades offshore con domicilio en
Bahamas, ligadas a un millonario proyecto minero e hidroeléctrico, según reveló
el Centro de Investigación Periodística (Ciper), participante chileno de la
investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, por sus siglas en inglés).
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Otro de los nombres destacados en
los documentos es el de Alfredo
Ovalle Rodríguez, expresidente de la Confederación de la Producción y el
Comercio entre 2006 y 2008.
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Además, fue presidente de la Sociedad
Nacional de Minería de Chile (Sonami) de 2005 hasta que dimitió en 2009 por
haber tenido negocios con el
exdirector de finanzas de la DINA, la policía secreta en tiempos del
gobierno militar de Augusto Pinochet.
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Mossack Fonseca fue el vehículo
con el que Ovalle, junto a su socio histórico, Raimundo Langlois, crearon en
1987 la sociedad Sierra Leona, con
domicilio en Panamá.
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Ambos son directores del Grupo
Minero Las Cenizas y, según los documentos,usaron Sierra Leona para invertir en minería y en distribución alimentaria
en Chile, para recibir dividendos de sus inversiones y para abrir
cuentas bancarias en diferentes países.
BBC Mundo intentó comunicarse sin éxito con el
Grupo Minero Las Cenizas, la compañía que preside. Medios de comunicación
locales señalan que el abogado chileno no ha podido ser contactado desde el
domingo.
Y en el mundo de los deportes, la
revelación de los documentos salpicó alexdelantero
de la selección chilena Iván Zamorano, que negó este lunes haber eludido
impuestos.
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"En mi calidad de futbolista
profesional, siempre mis dineros
han tenido origen conocido por todos y han tributado en los países que
correspondían, apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos",
expresó Zamorano en una breve declaración pública difundida en medios locales.
Colombia
Hay más de 850 colombianos relacionados en los
papeles con la firma Mossack Fonseca. "Entre los clientes hay
funcionarios, ex servidores públicos, políticos de todas las tendencias y,
principalmente, empresarios", dice Connectas, el medio colombiano que
participó en la investigación.
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Entre ellos destaca el
empresario Carlos Gutiérrez
Robayo, concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, de quien dijo: "Desde
2007 hasta 2014, Gutiérrez Robayo creó una red de 12 compañíasoffshore y tres fundaciones en Panamá y las Islas
Vírgenes Británicas", según los documentos.
Gutiérrez Robayo dijo que no cometió ninguna
irregularidad y que no está siendo investigado. También señaló que nunca hizo
negocios con Petro.
Ecuador
El principal nombre citado por
los documentos en Ecuador es el de Pedro
Miguel Delgado Campaña, exgobernador del Banco Central y primo del presidente
del país, Rafael Correa.
En 2012, Austrobank Panama S.A., subsidiaria de Grupo
Eljuri –uno de los principales conglomerados empresariales de Ecuador– y de
acuerdo con la filtración cliente de Mossack Fonseca, procesó una hipoteca en
nombre de Delgado y su esposa, entonces vice cónsul general de Ecuador en
Miami.
La hipoteca de US$190.000 era para comprar una casa
en North Miami Beach. En ese momento, Delgado era gobernador del Banco Central.
El primer despacho de abogados contactado por
Mossack Fonseca se negó a procesar el crédito. "Algo no huele bien",
dijo. Pero Mossack Fonseca encontró otro abogado que registró la hipoteca en
Miami.
Delgado, que vive en Estados Unidos, no respondió a
las peticiones de comentario de la ICIJ y sólo confirmó a la cadena
estadounidense Univisión que tenía propiedades en Miami.
También la Secretaría (ministerio) de Inteligencia
de Ecuador (Senain) rechazó que su titular, Rommy Vallejo, esté involucrado en
hechos revelados por los Panamá Papers.
"Rechazamos enfáticamente las falsas
publicaciones que ponen en entredicho el honor del secretario Rommy Vallejo y
de la institución que dirige", señaló la Senain en un comunicado.
Honduras
En los documentos se menciona a
César Rosenthal, hijo de Jaime
Rosenthal, uno de los hombres de negocios más ricos de Honduras y ex
vicepresidente del país.
Jaime Rosentahl ha sido investigado por evasión de
impuestos y a principios de 2016 Estados Unidos lo pidió en extradición por
lavado de dinero.
seía un avión que
fue decomisado en Guatemala.
César Rosenthal aparece en los
papeles conectado a una compañía offshore que
poseía un avión que fue decomisado e inspecccionado en Guatemala como parte de
la investigación a la familia por lavado de dinero. Las autoridades de
Guatemala no encontraron contrabando en la aeronave.
Según los documentos, Rosenthal era el único dueño
y presidente de Renton Management SA, empresa creada en Panamá en febrero de
2014 para comprar el avión.
Rosenthal no ha respondido a la petición de
comentario.
México
En México, aparece
mencionado Juan Armando Hinojosa,
propietario del grupo Higa e involucrado en el escándalo de la Casa Blanca, que
salpicó al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera.
Llamado por algunos medios mexicanos como "el
contratista favorito" del mandatario, Hinojosa ha obtenido contratos por
US$750 millones de agencias del gobierno mexicano, según Panamá Papers.
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De acuerdo al portal Aristegui Noticias, que participó en el análisis de los documentos, Hinojosa transfirió al menos US$100 millones utilizando los nombres de su madre y su suegra a través de compañías creadas por Mossack Fonseca.
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De acuerdo al portal Aristegui Noticias, que participó en el análisis de los documentos, Hinojosa transfirió al menos US$100 millones utilizando los nombres de su madre y su suegra a través de compañías creadas por Mossack Fonseca.
México, aparece en
los documentos.
Eso ocurrió luego de la polémica por la mansión
presidencial destapada a fines de 2014.
Allí se supo que la primera dama había iniciado un
proceso de compra de una mansión de US$7 millones construida por una de las
sociedades de Hinojosa.
Luego, Rivera aseguró que había conseguido un
préstamo de una de las sociedades de Hinojosa y había dado una entrada del 30%
pagando con dinero obtenido durante su carrera como actriz de telenovelas.
Un mes después de que el gobierno
declarara que no había habido conflicto de interés en la compra de la mansión
presidencial Hinojosa transfirió
millones de dólares a compañías offshore en Nueva Zelanda.
Ni el Grupo Higa ni Hinojosa Cantú se han querido
manifestar sobre las revelaciones.
BBC Mundo intentó sin éxito contactar con el Grupo
Higa.
En tanto, el presidente de TV
Azteca, Ricardo Salinas Pliego, utilizó dos empresas offshore,
de acuerdo a Aristegui Noticias.
Una de ellas para comprar obras de arte en las
Islas Vírgenes Británicas y la otra para controlar la propiedad de una
embarcación con bandera de las Islas Caimán.
El Grupo Salinas respondió al portal: "Todas
las operaciones financieras del señor Ricardo Salinas Pliego se hacen con
estricto apego a derecho", afirmó.
El gobierno mexicano aseguró que el servicio de
administración tributaria "abrirá revisión, en los casos que sea
procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas
con obligaciones fiscales en México".
Panamá
Riccardo Francolini fue oficial o
director de tres compañías estatales, incluyendo la Caja de Ahorros, y pertenece al círculo privado del expresidente
de Panamá Ricardo Martinelli.
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En enero de 2015, Mossack Fonseca
rechazó ser el agente de dos compañíasoffshore propiedad
de Francolini porque la firma panameña lo consideraba una persona políticamente
expuesta.
Era el único propietario de Jamefield Investment en
las Islas Vírgenes Británicas. Fue también presidente y copropietario, junto a
su esposa, Iraida García, de Gladden Corporation, registrada en Bahamas en
1998.
Francolini no respondió a los pedidos de comentario
de la ICIJ ni a los medios locales.
Perú
Los documentos revelados en los Panamá Papers
incluyen a dos destacados personajes de la política peruana, dos de los
principales financistas de la candidata Keiko Fujimori, favorita en la primera
vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo 10 de
abril.
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Uno
es Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro del gobierno de Alberto
Fujimoriy jefe de
campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y el otro su sobrino,Jorge Yoshiyama Sasaki.
Yoshiyama Sasaki y Carlos Rubiños Zegarra son los
apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises LTD, constituida en
octubre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas a través del estudio Mossack
Fonseca.
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Según IDL-Reporteros, medio que ha investigado los documentos relacionados con Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que supervisa los gastos e ingresos de los partidos políticos durante la campaña electoral, refirió en enero que Yoshiyama Tanaka y su sobrino Jorge aportaron a la campaña fujimorista US$61.821 y US$61.519 respectivamente.
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Según IDL-Reporteros, medio que ha investigado los documentos relacionados con Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que supervisa los gastos e ingresos de los partidos políticos durante la campaña electoral, refirió en enero que Yoshiyama Tanaka y su sobrino Jorge aportaron a la campaña fujimorista US$61.821 y US$61.519 respectivamente.
BBC Mundo trató sin éxito de ponerse en contacto
con Christian Peralta, asesor de prensa de la campaña de Fuerza Popular.
El también candidato presidencial y exministro
Pedro Pablo Kuczynski aparece en los documentos divulgados.
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Igualmente se vio involucrado el famoso chef Gastón Acurio.
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Igualmente se vio involucrado el famoso chef Gastón Acurio.
de lujo.
Según Panamá Papers, dos
sociedadesoffshore de Acurio fueron registradas por Mossack
Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá, y otra vinculada a su
principal emporio gastronómico, Acurio Restaurantes, también creada en Panamá y
luego trasladada a otro paraíso fiscal: Delaware en Estados Unidos.
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Acurio confirmó a Ojo Público, medio peruano que investigó los papeles, ser el dueño personal de sociedades offshore y admitió que a través de ellas compró dos embarcaciones de lujo.
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"He comprado un barco en las Islas Vírgenes y para poder comprarlo tienes que fundar, o sea, tienes que ser el propietario de esta compañía que es la propietaria de ese barco (...). Creo que no tiene nada de malo ni de ilegal comprarse un barco por más chiquito, mediano, grande que te pueda parecer", dijo Acurio.
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Acurio confirmó a Ojo Público, medio peruano que investigó los papeles, ser el dueño personal de sociedades offshore y admitió que a través de ellas compró dos embarcaciones de lujo.
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"He comprado un barco en las Islas Vírgenes y para poder comprarlo tienes que fundar, o sea, tienes que ser el propietario de esta compañía que es la propietaria de ese barco (...). Creo que no tiene nada de malo ni de ilegal comprarse un barco por más chiquito, mediano, grande que te pueda parecer", dijo Acurio.
Uruguay
Según los documentos, la firma legal del uruguayo
Juan Pedro Damiani, presidente del equipo de fútbol Peñarol y miembro del
comité de ética de la FIFA tenían relación empresarial con tres personas
implicadas en el escándalo de la FIFA.
Se trata del uruguayo Eugenio Figueredo, ex
vicepresidente del ente mundial, y de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis.
Los Jinkis, padre e hijo, están acusados de pagar
sobornos para lograr los derechos de transmisión de partidos en América Latina.
Los documentos indican que la
firma legal de Damiani representó compañíasoffshore ligadas
a los Jinkis y a siete empresas vinculadas a Figueredo.
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En respuesta a la investigación
del ICIJ y sus socios, el comité
de ética de FIFA ha iniciado una investigación preliminar sobre la relación de
Damiani con Figueredo.
Un portavoz del comité dijo que Damiani informó
sobre sus negocios con Figueredo el 18 de marzo, un día después de que los
periodistas le enviaran una cuestiones al uruguayo sobre el trabajo de su
despacho con compañías relacionadas con el ex vicepresidente de la FIFA.
Damiani no respondió a las peticiones de la BBC
para comentar la información aparecida en los documentos filtrados, pero sí se
dirigió a los medios de comunicación este domingo durante un partido de
Peñarol.
"Nuestra
firma no mantuvo relación comercial alguna ni realizó negocios con o para el
señor Eugenio Figueredo, ni para
ninguna de las demás personas mencionadas en el artículo periodístico",
aseguró.
Venezuela
La palabra "Venezuela" aparece en 241.000
documentos, que fueron investigados por una decena de periodistas venezolanos
ligados a diferentes medios (como Armando.info) y varias ONG locales (como
Transparencia Venezuela).
La mayoría de lo que hasta ahora se ha revelado
señala a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que no se ha pronunciado
sobre las informaciones.
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El caso que más comentarios ha
generado fue el de Adrián
Velásquez, jefe de seguridad del fallecido expresidente Hugo Chávez, que
el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la victoria de Maduro en las
presidenciales, formó una compañía en la República de Seychelles llamada
Bleckner Associates Limited por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca.
Velásquez y su esposa, Claudia Patricia Díaz
Guillén, expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y
exoficial de la Armada, residen ahora en República Dominicana, según informan
medios venezolanos.
Otros funcionarios del gobierno, así como de las
Fuerzas Armadas y Petróleo de Venezuela, registraron empresas –algunas sin
actividad comercial, según los reportes– en paraísos fiscales.
