ESCÁNDALO MUNDIAL
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CENTENARES DE PERSONALIDADES DEL MUNDO EVADEN IMPUESTOS A TRAVÉS DE PARAÍSOS FISCALES
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La primera víctima de esta denuncia en Chile ha sido Gonzalo Delaveau, quien renunció a la presidencia de Chile Transparente
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La primera víctima de esta denuncia en Chile ha sido Gonzalo Delaveau, quien renunció a la presidencia de Chile Transparente
Hay varios chilenos entre ellos gente del deporte como Bam Bam Zamorano y en Argentina Messi
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
descubrió múltiples registros de sociedades offshore entre 11 millones de
documentos secretos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que
involucran al fútbol, a empresarios y a otras personalidades, entre ellas varios
chilenos.
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El documento se títula “Papales de Panamá” involucrando en Chile
hasta ahora a Agustín Edwards Eastman (dueño de El Mercurio), y Hernán Büchi, que fueron
clientes de la oficina Mossack Fonseca, la gestora de empresas en paraísos
fiscales. De
acuerdo a una publicación proporcionada en Chile por Ciper habría más de 200 empresas vinculadas a
empresarios chilenos que estarían registradas en paraísos fiscales, los que les
permitiría evitar el pago de impuestos en el país.
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Según los archivos filtrados (1977-2015), entre los que se
encuentran documentos legales, papeles bancarios y correos electrónicos, que
demuestra la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales por parte de
empresarios, políticos, deportistas y celebridades mundiales (sociedades
offshore: empresas registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica.
Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos fiscales, para
beneficiarse de las ventajas fiscales que éstos ofrecen. Las personas
extranjeras que controlan la sociedad utilizan el paraíso fiscal como domicilio
legal. A grandes rasgos, tres son las grandes ventajas que aporta: protección de
activos, confidencialidad privacidad, y ventajas fiscales.
Las
jurisdicciones más usadas por los empresarios chilenos son Panamá, Islas
Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles y Nevada.
Otros
chilenos relacionados con el caso son el empresario Isidoro Quiroga Moreno,
Luis y Lientur Fuentealba Meier, la familia Calderón Volochinsky, que controla
Ripley.
La primera víctima de esta denuncia en Chile ha sido Gonzalo Delaveau, quien renunció a la presidencia de Chile Transparente luego que se revelara que actuaba como intermediario de algunos clientes. Según él mismo informó, decidió "dar un paso al costado" en el cargo al que dedicaba tiempo no remunerado, para evitar "el daño que se le hizo a la institución". El SII se sumó a la decisión de gobiernos de todo el mundo y anunció que profundizará seguimiento a chilenos implicados. Los antecedentes publicados ayer por Ciper vinculan a Luis Enrique Yarur, a los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, y a la familia Calderón a una lista de millonarios chilenos con cuentas sospechosas “offshore”. La filtración de documentos del estudio de abogados panameños Mossak Fonseca también complementa investigaciones que el El Mostrador Mercados publicó en los últimos tres años y que apuntaban a operaciones sospechosas.
La primera víctima de esta denuncia en Chile ha sido Gonzalo Delaveau, quien renunció a la presidencia de Chile Transparente luego que se revelara que actuaba como intermediario de algunos clientes. Según él mismo informó, decidió "dar un paso al costado" en el cargo al que dedicaba tiempo no remunerado, para evitar "el daño que se le hizo a la institución". El SII se sumó a la decisión de gobiernos de todo el mundo y anunció que profundizará seguimiento a chilenos implicados. Los antecedentes publicados ayer por Ciper vinculan a Luis Enrique Yarur, a los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, y a la familia Calderón a una lista de millonarios chilenos con cuentas sospechosas “offshore”. La filtración de documentos del estudio de abogados panameños Mossak Fonseca también complementa investigaciones que el El Mostrador Mercados publicó en los últimos tres años y que apuntaban a operaciones sospechosas.
Representación chilena
El bufete de abogados panameño, que en Chile opera a través de Juan Cristobal Recart, abogado de Cisternas, Cortes & Jiménez / Recart & Villalobos abogados y con quien tiene una alianza comercial, señaló a través de un comunicado oficial que "durante 40 años, Mossack Fonseca ha operado de manera irreprochable en nuestro país de origen y en otras jurisdicciones donde tenemos operaciones. Nuestra firma nunca ha sido acusada o imputada en relación con actos delictivos".
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Mediante el documento señalaron que la compañía "no ofrece consultoría a clientes sobre la estructuración de vehículos corporativos y el uso que pudieran darles; e igualmente no ofrecemos soluciones cuyo fin es ocultar actos ilícitos tales como la evasión fiscal".
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De acuerdo a la declaración oficial, Mossack Fonseca señala que su "negocio es regulado por varias diferentes agencias de supervisión y de ejecución, incluyendo la Superintendencia de Panamá y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No-Financieros". Además, agrega que realizan las diligencias respecto a todos sus nuevos y prospectivos clientes y que "si un nuevo cliente/entidad no está anuente y/o capaz de proporcionarnos la documentación que indique quiénes son, y (cuando sea aplicable) de dónde se derivan sus fondos, no trabajamos con ese cliente/entidad".
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Así, aseguraron que la "compañía no patrocina ni promueve actos ilícitos".
Firma especialista en dar asesorías
Mossack Fonseca es una firma que se especializa en asesorías para la
creación de sociedades asentadas en países de baja o nula tributación. La lista
incluye los nombres de cerca de 20 futbolistas de alto perfil, entre ellos
Messi en Argentina e Iván Zamorano en Chile y de representantes de algunos de los más
famosos clubes de fútbol del mundo, entre ellos el Barcelona, Manchester
United y Real Madrid.
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Los papeles panameños revelan además las relaciones comerciales
entre un miembro del Comité
Independiente de Ética de la FIFA, Juan Pedro Damiani, con tres acusados en el escándalo de
corrupción que el 2015 remeció al fútbol mundial: el ex vicepresidente de la
FIFA Eugenio Figueredo y los
empresarios argentinos Hugo y Mariano
Jinkis (abajo-izquierda).
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Los registros que fueron filtrados al periódico alemán Süddeutsche
Zeitung y compartidos por el ICIJ con medios de comunicación de 76 países,
revelan que la sociedad de Juan Pedro Damiani (Presidente de Peñarol de
Uruguay) trabajó para al menos siete compañías offshore vinculadas al
uruguayo Eugenio Figueredo. El
ex vicepresidente de la FIFA está acusado por autoridades de Estados Unidos por
fraude y lavado de dinero en la conspiración de sobornos que se está
investigando.
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Si bien esos documentos no muestran que Damiani o su firma hayan
incurrido en comportamientos ilegales, sí plantean nuevas preguntas para el
miembro del Consejo Independiente de Ética de la FIFA y para el propio
organismo rector del fútbol mundial, en un momento en que el nexo entre el
secretismo offshore y la corrupción se ha vuelto un serio problema en el
deporte más popular del mundo.
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Los archivos filtrados dejan en evidencia que lo que a menudo es llamado
“el juego hermoso”, también podría ser denominado el juego de las corporaciones
de fachada y los paraísos fiscales. Los documentos develan entidades offshore
utilizadas por varios futbolistas, dueños de equipos, directivos de ligas,
agentes deportivos y clubes de fútbol para mover dinero offshore.
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También figuran Messi y su padre
Los periodistas que indagaron en los archivos internos de Mossack Fonseca se encontraron con nombres tan importantes
como el del mejor jugador del mundo: el rosarino Lionel Messi (izquierda). El y su padre están acusados en España por haber
utilizado compañías offshore en Bélice y Uruguay que les permitieron no
pagar millones de dólares en impuestos. En Panamá, ambos eran propietarios de
otra compañía: Mega Star Enterprises.
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La información contenida en los archivos de los abogados panameños
también incluye sociedades offshore de ex dueños de al menos 20 grandes
clubes de fútbol, entre ellos el Inter
de Milán y Boca Juniors de
Argentina.
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El escándalo de corrupción de la FIFA estalló en 2015 cuando el
Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó que empresarios habrían
sobornado a dirigentes del fútbol para obtener términos favorables en los
derechos de transmisión de torneos del organismo mundial de ese deporte.
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Cuatro de los 16 directivos de la FIFA acusados en Estados Unidos
utilizaron compañías offshore creadas por Mossack Fonseca, al igual que
cuatro empresarios vinculados al mismo caso de corrupción en el fútbol, según
muestran los registros filtrados.
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Escándalo de la FIFA
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Dos de los empresarios acusados en Estados Unidos de fraude y lavado de
dinero en este escándalo -Hugo y
Mariano Jinkis-, aparecen vinculados en estos registros a la compañía Cross Trading S.A., originalmente
constituida en la pequeña isla de Niue, en el Pacífico, en 1998. Ocho años más
tarde, en 2006, se cambió a Nevada como Cross
Trading LLC. En los registros filtrados Hugo Jinkis aparece
como “beneficiario” de la compañía cuando ya se instaló en Nevada.
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Esos mismos archivos muestran que la firma de Juan Pedro Damiani
trabajó para Cross Trading tanto en Niue como en Nevada, manejando la
correspondencia de esta sociedad offshore y asesorándola sobre si
tendría que pagar impuestos en Nevada. Luego de que la compañía se mudara a
Nevada, los registros identifican a Damiani como “beneficiario principal” de
Cross Trading, pero no está claro lo que eso significa. Es posible que haya
sido designado en esa posición temporalmente, mientras la nueva estructura de
la compañía estaba siendo organizada.
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Los vínculos de Damiani con Cross Trading no eran inusuales. De acuerdo
a los documentos filtrados, Damiani y su firma -J.P. Damiani y Asociados- actuaron como intermediarios para
cientos de compañías registradas con Mossack Fonseca.
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Entre ellas hay cinco compañías offshore propiedad del uruguayo Eugenio Figueredo, el ex
vicepresidente de FIFA arrestado en Zurich en mayo de 2015. La firma de Damiani
también actuó como intermediaria para una compañía sobre la que Figueredo tenía
autoridad como abogado y otra para la cual el mismo dirigente y miembros de su
familia servían como directivos y directores.
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Figueredo ha sido acusado de formar parte de un complot de sobornos en
el que ejecutivos de medios de comunicación y marketing debían pagar más de
US$100 millones a cambio de los derechos de la Copa Libertadores, la Copa
América y la Copa Sudamericana.
En otro juicio que se abrió en Uruguay, Figueredo ya se declaró culpable
de fraude y lavado de dinero.
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Más
figuras de la Fifa
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Una de las más grandes figuras del fútbol mundial que aparece en los
documentos del bufete panameño, es Michel
Platini, quien fuera estrella de la selección de fútbol de Francia y uno
de los dirigentes clave en el escándalo de la FIFA en 2015. Platini recurrió a
Mossack Fonseca para que lo ayudaran a administrar una compañía offshore
creada en Panamá en 2007, el mismo año en que fue nombrado presidente de la
Asociación Europea de Fútbol (UEFA). Platini tenía autoridad total para
controlar la sociedad Balney Enterprises Corp., que
seguía activa en marzo de 2016, según el registro comercial de Panamá.
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Platini, miembro de larga data del Comité Ejecutivo de la FIFA, ya ha
sido castigado con una suspensión de seis años para ocupar cargos directivos,
debido a un sospechoso pago de US$2 millones que recibió de la FIFA en 2011.
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Un abogado de Platini dijo que su cliente es ciudadano suizo y destacó
que sus “cuentas bancarias, inversiones y bienes son conocidos por las
autoridades suizas”.
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Jérôme Valcke, secretario
general de la FIFA desde 2007 hasta que fue suspendido por acusaciones de
corrupción en septiembre de 2015, también aparece en los documentos filtrados.
Valcke figura como dueño de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas: Umbelina S.A., creada en julio de
2013.
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“Publiquen lo que quieran”, escribió Valcke en un correo
electrónico en el que respondió a las preguntas para este artículo. “La
compañía ya no existe y nunca tuvo fondos propios, nunca tuvo una cuenta
bancaria y nunca tuvo actividad comercial alguna”.
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Los archivos de Mossack Fonseca también proveen detalles sobre los
contratos de transmisión de torneos por televisión suscritos por los dirigentes
de la Conmebol, la confederación de fútbol de Sudamérica, con compañías
acusadas por las autoridades de Estados Unidos de pagar sobornos. Los hombres
que firmaron estos contratos por la Conmebol –su ex presidente Nicolás Leoz y su ex secretario
general Eduardo Deluca- fueron
acusados por la justicia de EE.UU. en noviembre.
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Los jugadores de fútbol que aparecen en los archivos de Mossack Fonseca
son de Brasil, Uruguay, Reino Unido, Turquía, Serbia, Holanda y Suecia, entre
otros países. La mayoría habría usado los servicios de la firma para crear
sociedades offshore destinadas a guardar el dinero que ganaban vendiendo
sus derechos de imagen a compañías de ropa deportiva y otras empresas
publicitarias.
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Lionel Messi y su padre, quien ejercía de representante de su hijo, irán
a juicio a partir del 31 de mayo por cargos de fraude tributario. Messi
ya pagó impuestos atrasados al gobierno español correspondientes a los años
2007–2009. Y está acusado de no haber pagado casi US$6,5 millones en impuestos
al escudar en una red offshore el dinero que percibió por sus derechos
de imagen. Messi niega haber intentado engañar en forma deliberada a las
autoridades fiscales.
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Messi no es el único futbolista connotado que ha utilizado los refugios offshore.
Entre los otros nombrados en los archivos secretos figura también el chileno Iván Zamorano, que aunque ya está
retirado fue incorporado por la FIFA en la nómina de los 100 mejores jugadores
históricos aún vivos.
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Los derechos de imagen de Iván Zamorano eran administrados por la
sociedad offshore Fut Bam
International Ltd. cuando era un jugador estrella del Real Madrid en la década del ‘90. Fut
Bam fue constituida en 1992 en las Islas Vírgenes Británicas, que tiene una
tarifa efectiva de impuestos cero. En los registros filtrados Zamorano figura
como su dueño. La sociedad está inactiva desde 2005.
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Fut Bam otorgó custodia temporal de sus derechos de imagen al Real
Madrid a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas (aproximadamente
US$1,3 millón). El club debía pagar a Fut Bam 45 millones de pesetas en 1993 y
otras 50 millones de pesetas (US$330 mil) entre 1994 y 1996.
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Otro jugador que aparece en los registros de Mossack Fonseca es el
argentino Gabriel Iván Heinze,
ex zaguero del Manchester United
y del Real Madrid, entre otros
equipos.
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En 2005, cuando estaba fichado en el Manchester United, Heinze creó Galena Mills Corp., también en las Islas
Vírgenes Británicas. Ese mismo año firmó un contrato con Puma AG, empresa que
le garantizó pagos por al menos US$1 millón durante cinco años. Los pagos de
Puma fueron canalizados a través de esa compañía offshore. En los
registros la madre de Heinze figuraba como dueña de la sociedad.
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El trato con Puma terminó en 2008, pocos meses después de que Heinze se
uniera al Real Madrid. Los archivos de Mossack Fonseca también muestran que el
ex futbolista tenía una cuenta en el banco suizo UBS.
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Un portavoz de Heinze dijo que “el establecimiento de Galena Mills
fue parte de una estrategia de sucesión (herencia), solo en caso de que algo
malo le pase a Heinze”. Y agregó que esa sociedad “pagó todos los
impuestos necesarios” en los países donde debía tributar.
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Los documentos secretos también dejan al descubierto cómo el club Real
Sociedad de España pagó a sus jugadores con una fórmula que al parecer
permitía que tanto esa institución como los futbolistas redujeran sus
impuestos.
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El club Real Sociedad pagó millones de dólares cada año a los jugadores
extranjeros de su plantel, pero los futbolistas reportaron solo una fracción de
esos ingresos al gobierno español. Así, como lo indican los archivos del bufete
panameño, siete de los jugadores extranjeros del club español cobraron entre
2000 y 2008 a través de compañías y bancos en Nuie, Panamá, Islas Vírgenes
Británicas, Holanda, Suiza y Jersey en las Islas Channel.
A las autoridades españolas se les dijo que Darko Kovacevic, un conocido futbolista serbio, ganaba alrededor
de US$2.000 al mes en la Real Sociedad durante la temporada 2006-2007. Así lo
informó el diario electrónico ExtraConfidential.com, que en diciembre publicó
parte del reporte de la investigación de un fiscal español. En cambio, los archivos
de Mossack Fonseca revelan que el equipo pagó a Kovacevic alrededor de US$1,4
millón esa misma temporada, a través de la sociedad IMFC Licensing en Holanda.
Chilenos involucrados
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Entre los beneficiarios chilenos de las sociedades 'offshore' aún activas creadas por Mossack Fonseca figuran:
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Chilenos involucrados
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Entre los beneficiarios chilenos de las sociedades 'offshore' aún activas creadas por Mossack Fonseca figuran:
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- Alfredo Ovalle Rodríguez. Ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y socio del ex jefe financiero de la DINA.
- Isidoro Quiroga Moreno. Empresario vinculado a millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado.
- Agustín Edwards Eastman. Dueño de la empresa El Mercurio S.A.P.
- Hernán Büchi Buc. Ex ministro de Hacienda, ex candidato presidencial y, hasta hace poco, director de Soquimich.
- Familia Calderón Volochinsky. Controladora de la empresa de retail Ripley.
- Luis y Lientur Fuentealba Meier. Empresarios de las apuestas y juegos de azar.
- Gonzalo Delaveau Swett. Presidente de Chile Transparente.
- René Kreutzberger. Empresario. Hermano y socio del animador de televisión, Mario Kreutzberger.
- Jurgen Paulmann. Fallecido empresario fundador y controlador de la aerolínea Sky Airline.
- Alfonso Torrealba Ugarte. Ex gerente general de Edesur, filial de Enersis.
- Luis Enrique Yarur. Presidente y controlador del Banco de Crédito e Inversiones (BCI).
CIPER indicó que la información disponible en los archivos de Mossack Fonseca vinculada a Chile no arroja evidencias de ilegalidades.
