CORRUPCIÓN-CAVAL-KRADIARIO
ENTRETELONES DEL NEGOCIO DE CAVAL EN MACHALÍ A TRAVÉS DE MAILS CONOCIDOS HOY EN SANTIAGO
El
diario electrónico chileno “El Líbero” publicó los Mails que revelan que Caval invocó a “La Señora” para
conseguir la reunión con Andrónico Luksic, la que a su vez “ella” sería la garantía para un préstamo de $6.500 millones
de pesos que el Banco de Chile le
concedió a dicha firma. “La señora”, además ,
participaría telefónicamente en la cita con el vicepresidente del Banco
de Chile.
Cuatro correos de noviembre de 2013, a los que tuvo acceso
“El Líbero”, muestran que el abogado de Caval, Javier Andrés Levine Contreras,
pidió que la reunión clave entre la empresa y el vicepresidente del Banco de
Chile, Andrónico Luksic, se gestionara en nombre de “La Señora”, quien actuaría
como garante de un préstamo y que incluso llamaría al dueño del banco durante
la reunión.
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En el intercambio de correos electrónicos entre el abogado
Levine y Sergio Bustos -encargado de tramitar el crédito comercial de $6.500
millones para Caval-, se menciona cinco veces indistintamente los términos
“SEÑORA”, “señora” y “ELLA”, para referirse a una persona relevante que sería
clave para conseguir la reunión.
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Si bien en ninguno de estos correos se identifica a quién se
hace referencia con dicha denominación, todo indica que se trata de alguien
capaz de convencer a Luksic de conceder una reunión en apenas dos días, dada la
premura de la empresa de la nuera de Michelle Bachelet por concretar el negocio
inmobiliario en Machalí, señala el diario electrónico El Líbero.
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Los email se enviaron entre el 4 de noviembre, -el mismo día
que se pidió la reunión a Luksic con Sebastián Dávalos y su cónyuge Natalia
Compagnon-, y el 6 de noviembre de 2013, el día que se efectuó dicho encuentro.
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En la oposición hubo una reacción inmediata pidiendo que la
Fiscalía aclarar si el término “Señora” se refería concretamente a la Presidenta como
se ha especulado. En uno de los mails el
abogado Levine le dice a Sergio Bustos el 14 de noviembre de 2013 que debe renovar la promesa de compra de las 44
hectáreas en Machalí al síndico de quiebras, Herman Chadwick, para lo cual debe
mostrarle al Banco de Chile el contrato de opción de compra.
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“Dile que lo estás solicitando a nombre de la señora, y que
ella hablará con Andrónico en la reunión”.
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Apenas 10 minutos después, el abogado de Caval le dice a
Bustos que se juegue todas las cartas. “Dile a la secretaria que la reunión con
Andrónico la estás solicitando a nombre de la señora pero que en la reunión
ELLA hablará con él por teléfono”.
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A renglón seguido añade que “eso debería presionar a la
secretaria porque no querrá crear un problema. Puede estar pensando que vienes
de parte de la “Señora” para pedir algo personal para ti. Que le quede claro
que es la SEÑORA la que necesita algo”.
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En el cuarto y último correo, Andrés Levine felicita a
Bustos por haber conseguido la reunión con Luksic. “Si no hubieras informado a
la secretaria en la forma que lo hiciste, la reunión se habría fijado para uno
o dos meses más. Te felicito”.
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Los $6.500 millones que le prestó el Banco de Chile a la
empresa Caval, entonces con deudas por $808 millones y pérdidas tributarias por
$95 millones, fue clave para comprar 44 hectáreas en Machalí.
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Los terrenos los vendió un año después en $9.500 millones al
empresario de Rancagua, Hugo Silva Martínez, obteniendo una ganancia de $2.500
millones, descontando el pago de los créditos, pero éste se querelló por estafa
en contra de la empresa alegando haber sido engañado.
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Por primera vez en casi dos meses desde que se dieron a
conocer los negocios de Caval, anoche la empresa emitió un comunicado a raíz de
la publicación de este diario, en que afirma que el abogado Levine “fue
contratado como asesor externo para apoyar las negociaciones tendientes a adquirir terrenos en la comuna de
Machalí”, cargo que debía realizar con “entera libertad, sin dirección ni
supervisión de la empresa, bajo su exclusiva responsabilidad y criterio, con
total libertad para contratar a sus
colaboradores, con los que Caval no adquirió responsabilidad alguna“.
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La sociedad de inversiones afirma que “jamás se le instruyó
ni autorizó” al abogado Levine “atribuirse la representación de terceros,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier referencia a personas ajenas a
esta negociación“.
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La empresa de la nuera de la Presidenta, que es investigada
por la fiscalía por tráfico de influencia, información privilegiada y estafa,
entre otros delitos, asegura que “en sus negocios no ha tenido relación alguna
con personas que ostenten la calidad de funcionarios públicos ni autoridades de
ningún tipo“.
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Situación financiera de Caval
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En su declaración de impuestos a la renta de 2013, la
empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet registró pérdidas tributarias por
$95 millones, por lo que el fisco le devolvió $14 millones.
La declaración de renta realizada por Caval al Servicio de
Impuestos Internos (SII) en abril de 2014, que tuvo a la vista “El Líbero”,
señala que el mismo año 2013 que recibió el préstamo de $6.500 millones del
Banco de Chile, la empresa registró pérdidas tributarias por $95 millones.
Incluso, como no tuvo utilidades, el fisco le devolvió $14 millones.
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Además, ese año tuvo ingresos anuales declarados por $102
millones y gastos por $379 millones. El patrimonio financiero, en tanto, fue de apenas $48 millones.
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Según la misma declaración, en 2013 la empresa de la cónyuge
de Sebastián Dávalos Bachelet tenía activos –que corresponden a todos los
bienes de la sociedad-, por $522 millones,
pero pasivos o deudas por $808 millones. De hecho, entre 2012 y 2013 su
deuda aumentó en $300 millones.
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La empresa de la nuera de la Presidenta, además, tuvo una
notoria inconsistencia en la declaración de renta de 2012, realizada el 29 de
abril de 2013, del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) –que fue muy
cuestionado por el gobierno y eliminado en la reforma tributaria aprobada el
año pasado-, porque informó que retiró $317 millones y registró otros $75
millones a cuenta de crédito, pero al año siguiente declaró que tenía $427
millones pendientes a su favor.
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Esa inconsistencia la mantuvo en su declaración durante, al
menos, septiembre de 2013, que después corrigió según un certificado del
SII de fines de agosto. Todas las aclaraciones de declaración de renta tienen
una multa de hasta $160 millones, más pagos de créditos y reajustes por la
variación del IPC, pero se desconoce si la empresa fue sancionada por el SII.
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Caval se fundó en febrero de 2012 con un capital de $6
millones y en ese año registró ingresos por $1.531 millones. Sin embargo,
declaró gastos por $1.132 millones, lo que le permitió rebajar su base
imponible a $317 millones y terminar pagando sólo $48 millones en impuestos al
fisco.
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La totalidad de sus ingresos de $1.531 millones
correspondieron a “asesorías”, pero al mismo tiempo también tuvo gastos por
“asesorías” –legales, contables y en gestión- por $1.070 millones. Lo que
induce a pensar que Caval subcontrató las asesorías que prometió realizar.
¿Quién es la señora?
El Mercurio recoge la investigación publicada por El Líbero
sobre los pormenores de la gestión de la reunión de Caval con Andrónico Luksic.
Existen cuatro emails entre funcionarios contratados por la empresa de la nuera
de Bachelet en los que se hace alusión a una “señora” que serviría de garante
para los US$10 millones, y que llamaría a Luksic durante la reunión. El Partido
opositor Renovación Nacional (RN) recurrió a la Fiscalía para que investigue a
que corresponde el término “señora”,¿ a la Presidenta como se especula?
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