11-10-2013-KRADIARIO-EDICIÓN N° 873
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A PESAR DEL RECHAZO DE LAS AFP Y LOS MINORITARIOS, LAS SOCIEDADES CASCADAS CONTROLADAS POR JULIO PONCE APROBARON AUMENTOS DE CAPITAL
La junta de accionistas de las sociedades Norte Grande y Oro
Blanco aprobaron las propuestas de los respectivos directorios de
aumentar el capital de las compañías. Así, pese al rechazo de los minoritarios, ambas
juntas decidieron dichos aumentos por US$92 millones y US$120 millones, respectivamente.
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Las AFPs Capital, Habitat, Cuprum, Plan Vital y la
Administradora de Fondos de Inversión Moneda, habían solicitado a la Superintendencia
de Valores y Seguros (SVS) que suspendiera las juntas, pues consideraron que
las administraciones de ambas compañías no habían entregado información suficiente
para que los accionistas se pronunciaran respecto a las propuestas de aumento de
capital. Sin embargo, ayer cerca de las 22:00 horas, la SVS dirigida por Fernando
Coloma (foto arriba) dijo que no habían elementos que ameritaran la suspensión.
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Entre los argumentos para rechazar la solicitud, la SVS
estableció que el fundamento sobre la entrega previa de información sobre
operaciones entre partes relacionadas que comprende el periodo entre el año
2009 y 2012, es infomación que no guarda relación con el objeto de las
convocatorias.
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"En relación a los cargos que ha formulado esta entidad
fiscalizadora, es un asunto ajeno a la materia de la junta y que está sujeto a
un proceso administrativo en resguardo de los derechos y defensas de las partes
interesadas", agrega la SVS.
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Críticas contra Julio Ponce
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Una vez finalizada las juntas, el fiscal de Moneda Asset,
Carlos Frías, criticó al controlador de Soquimich Julio Ponce (foto izquierda).
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"En un mundo racional lo que aquí debería haber
ocurrido es que el controlador hubiese hecho propuestas de cómo
resarcir el daño y el prejuicio que se le ha producido al interés social a raíz
de todo el esquema revelado por la SVS. Nos parece impresentable que se esté
planteando un aumento de capital como una manera de resarcir las pérdidas
ocasionadas a esta compañía", dijo.
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Además el organismo recordó que ambas sociedades cascadas -como se
conoce a ambas compañías mediante las cuales Julio Ponce Lerou controla Soquimich (SQM)-
respondieron ayer jueves el oficio enviado por la Superintendencia en el que se
le pedía que complementaran información financiera y crediticia acerca de los
aumentos de capital.
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"Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades
que les asiste a los directorios de las sociedades antes individualizadas, en
cuanto a absolver los requerimientos o consultas que pudieran efectuar los
accionistas en el curso del desarrollo de la respectiva junta, en lo que fuere
pertinente al aumento de capital", aseveró la SVS.
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Efectos en la Bolsa
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En terreno negativo operaron los títulos de Oro Blanco tras liderar las bajas del día con un 9,26% y
cotizarse en $2.450 el papel. Asimismo, SQM serie B perdieron un 0,95% y cerró
a un precio de $13.874.
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Por su parte, las acciones de Norte Grande fueron unas de
las que se empinó en las alzas con un 6,97% y a un precio de $2.150 el papel.
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Asimismo, tras la petición de la Corte de Apelaciones de
Santiago, la Superintendencia reiteró su posición de no entregar los
antecedentes de su investigación administrativa en el Caso Cascadas al
Ministerio Público.
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En su respuesta al oficio de la SVS, Norte Grande señaló que
los fondos que se recaude en el aumento de capital se destinarán íntegramente a
la suscripción del aumento de capital en Oro Blanco.
Esta última, en tanto, indicó que los recursos que recaude
en su aumento de capital se destinarán al prepago anticipado de un bono emitido
en Estados Unidos, el que por concepto de capital asciende a US$100 millones con una tasa de interés anual
de 8,5%.
Fondos de pensiones
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Con respecto a estos fondos y cuánto esto puede
implicar, no es una materia respecto de
la cual hoy día se pueda hacer un cálculo puesto que las transacciones todavía
se encuentran en investigación a cargo de la Superintendencia de Valores",
aseveró.
Berstein agregó que "una vez que se tengan más
antecedentes y más información eventualmente se podría obtener ese
cálculo".
Respecto a la conveniencia de que las AFPs retiren sus
inversiones de las cascadas -como se conoce a las sociedades mediante las
cuales Julio Ponce Lerou controla SQM- Berstein advirtió que ello podría no ser
aconsejable.
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"Es importante tomar conciencia que puede ser una buena
o una mala decisión el desinvertir justo en un momento donde la situación está
cuestionada y donde no se sabe que puede pasar a futuro, si se resuelven los
problemas podría ser que las acciones reviertan la posición que tienen hoy día
y al final del día se recupere parte de lo que se ha perdido. Entonces esas son
el tipo de evaluaciones que las AFP
deben estar haciendo respecto a mantener o vender la posición que hoy día
tienen", explicó.
Petición de la Corte
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En un documento de 11 páginas, el regulador insistió ante el
tribunal en la falta de garantías sobre la reserva de los antecedentes de dicha
investigación, por la que hasta ahora se han formulado cargos en contra de Julio
Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon.
En
su respuesta ante la Corte de Apelaciones, y citando en Artículo 4 del D.L N°
53.538, la SVS plantea que “es facultad exclusiva y excluyente de esta
Superintendencia interpretar administrativamente en materias de su competencia,
las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades
fiscalizadas y fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para su
aplicación y cumplimiento.
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Por eso, agrega, que según el Artículo 23 de la misma norma,
“su alcance y extensión del carácter reservado de los documentos y antecedentes
de las personas o entidades sujetas a la fiscalización de esta Superintendencia
es una atribución única y autónoma de este ente regulador”.
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Por lo anterior, insiste en que “este servicio ha obrado en
cumplimiento de una obligación legal cuyo incumplimiento generaría severas
sanciones, y respecto de la cual, el requerimiento del Ministerio Público no es
suficiente para poder actuar en sentido distinto”.
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Eso sí, la entidad liderada por Fernando Coloma sostiene que
“no es intención de esta Superintendencia obstaculizar el actuar del ente
persecutor ni tampoco desatender el principio de cooperación (...) sino
simplemente cumplir a cabalidad y conforme lo que prescribe la ley, el deber de
reserva al que se encuentra sujeto”.
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Julio Ponce habría sido el “ideólogo y promotor”, León Vial
y su corredora “instrumentales”. BanChile, Citigroup, Celfin y los hijos de
prominentes políticos y empresarios, actores claves.
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Violación de la Ley de Mercado de Valores
La SVS justificó la formulación de cargos contra el
controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, por violar la Ley del Mercado de Valores
y la Ley de Sociedades Anónimas, hecho que impacto ayer fuertemente en la Bolsa
de Comercio y en el mercado chileno de
capitales.
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La investigación elaborada por el equipo de Fernando Coloma,
tras más de un año y medio de trabajo, trajo frutos y argumentos de grueso
calibre. Logró lo que ningún superintendente había conseguido en los últimos
años: desmenuzar con lujo de detalles las operaciones de compra y venta de
acciones de las sociedades cascadas que Ponce realizó, al menos, entre 2009 y
2011, publicó El Mostrador.
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Y en ese camino se topó con personajes del máximo linaje empresarial chileno, liderados por Leonidas Vial, el socio de la corredora de Bolsa más influyente del país, Larraín Vial, y vicepresidente de la propia Bolsa de Comercio de Santiago. Además es socio principal de la concesionaria Blanco y Negro, que administra Colo-Colo.
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Hasta ahora, con la revelación de los cargos que Coloma formuló el 10 de septiembre pasado, se conocía solamente la participación de Ponce y de un grupo de ejecutivos ligados a las cuestionadas operaciones de las sociedades cascadas que controlan SQM. Entre ellos, el gerente general de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, Aldo Motta, del gerente general de Potasio y director de algunas ‘cascadas’, Patricio Contesse Fica —hijo del amigo de Ponce y gerente general de SQM, Patricio Contesse González—, y del asesor y amigo de Ponce, Roberto Guzmán, agregó el diario electrónico.
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Con la filtración del oficio de formulación de cargos a
Ponce, ocurrida esta semana, se reveló
toda la estructura con que operaba el ex yerno de Augusto Pinochet para comprar
y vender acciones de las ‘cascadas’ y de SQM.
Al mismo tiempo, salieron al ruedo los personajes y empresas que fueron
parte del esquema con que operaba. El informe plantea que Ponce “habría sido el
ideólogo y promotor” del referido esquema.
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El documento de la SVS reveló que entre los años 2009, 2010 y 2011, se realizaron cientos de transacciones en los mercados bursátiles locales con títulos de Calichera A, Oro Blanco y SQM-B, bajo un diseño “recurrente y coincidente”, el que en términos simples, consistía en la venta por parte de las ‘cascadas’ de algunos de estos títulos a sociedades ligadas a Ponce, Guzmán Lyon, Leonidas Vial o Alberto Le Blanc, a precios bajo el nivel de mercado y luego la venta —de vuelta y en algunos casos luego de transacciones entre algunas de las sociedades de estos empresarios— a las ‘cascadas’ a precios sobre la cotización del momento. Esto habría generado ganancias tanto para Ponce, como sus amigos y socios, y pérdidas para las ‘cascadas’.
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Y en ese camino se topó con personajes del máximo linaje empresarial chileno, liderados por Leonidas Vial, el socio de la corredora de Bolsa más influyente del país, Larraín Vial, y vicepresidente de la propia Bolsa de Comercio de Santiago. Además es socio principal de la concesionaria Blanco y Negro, que administra Colo-Colo.
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Hasta ahora, con la revelación de los cargos que Coloma formuló el 10 de septiembre pasado, se conocía solamente la participación de Ponce y de un grupo de ejecutivos ligados a las cuestionadas operaciones de las sociedades cascadas que controlan SQM. Entre ellos, el gerente general de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera, Aldo Motta, del gerente general de Potasio y director de algunas ‘cascadas’, Patricio Contesse Fica —hijo del amigo de Ponce y gerente general de SQM, Patricio Contesse González—, y del asesor y amigo de Ponce, Roberto Guzmán, agregó el diario electrónico.
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El documento de la SVS reveló que entre los años 2009, 2010 y 2011, se realizaron cientos de transacciones en los mercados bursátiles locales con títulos de Calichera A, Oro Blanco y SQM-B, bajo un diseño “recurrente y coincidente”, el que en términos simples, consistía en la venta por parte de las ‘cascadas’ de algunos de estos títulos a sociedades ligadas a Ponce, Guzmán Lyon, Leonidas Vial o Alberto Le Blanc, a precios bajo el nivel de mercado y luego la venta —de vuelta y en algunos casos luego de transacciones entre algunas de las sociedades de estos empresarios— a las ‘cascadas’ a precios sobre la cotización del momento. Esto habría generado ganancias tanto para Ponce, como sus amigos y socios, y pérdidas para las ‘cascadas’.
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